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理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇一

出席会议理事：李勇、杨虹、李爱君、曹霞、汪阳、汪枫、欧光艳。

列席会议监事：刘凯、万荣生。

主持人：常务副理事长李爱君。

本次会议应到理事7人，实到理事7人，符合我会《章程》规定，会议召集程序有效。

会议审议了理事长助理张敏所作的xxxx年工作总结暨xxxx年工作计划、审议了秘书处所作的桃基会xxxx年开展公益项目报告、财务部所作的桃基会xxxx年度的财务收支情况、xxxx年度的财务收支预算;听取了深圳xx居公益中心汪枫总经理所作的桃基会定向捐赠项目----深圳xx居社区公益组织能力建设的自评报告;审议了桃基会xxxx年五项重大捐赠项目议案：1、定向捐赠七千万元用于建设重庆xx居社区五大公益中心的议案;2、定向捐赠七百万元用于建设重庆市爱心庄园源源特教楼的议案;3、定向捐赠八百万元用于发起成立天津xx居公益中心的议案;4、继续定向捐赠十万元用于激励深圳xx居社区公益组织能力建设的议案;5、关于桃基会与深圳市xx居社区教育发展基金会合作开展社区教育项目，以培育社区教育组织发展的议案;会议讨论了秘书处起草的《桃基会捐赠项目管理办法》的草案及《桃基会五年战略发展规划》的草案。

参加会议的理事以及列席会议的人员就上述报告、文件充分发表了意见。理事以举手表决方式通过了如下决议：

决议一、桃基会xxxx年工作总结暨xxxx年工作计划的决议。

理事会审议了理事长助理张敏所作的xxxx年工作总结暨xxxx年工作计划，认为该报告内容翔实、客观，一致批准该报告。

决议二、桃基会xxxx年开展公益项目报告的决议。

理事会审议了秘书处所作的桃基会xxxx年开展公益项目报告，认为该报告全面、详尽、如实地报告了我会xxxx年度开展的公益项目情况，一致通过该报告。

决议三、桃基会xxxx年度的财务收支情况、xxxx年度的'财务收支预算的决议。

理事会审议了财务部刘东霞所作的《桃基会xxxx年度的财务收支情况、xxxx年度的财务收支预算》，认为xxxx年度收支报告真实、完整，一致批准该报告，xxxx年度财务预算基本可行，一致批准该预算。

但桃基会要如约完成xxxx年公益项目的捐资，以及必须保证承接从xxxx年就已立项、并正在实施的项目，如约如期完成捐赠，仅靠桃基会原有的一亿元股本金，年度只有800万元的投资收入是远远不够的，所以，xxxx年桃基会要密切企社合作、发挥企业承担社会责任的积极性，利用企业资源接收企业定向捐赠5500万元，才能实现项目年度公益计划支出6112万元。其中xx居社区公益类捐赠项目支出为5252.75万元，占公益捐赠项目总支出比重为86%。只有资助深圳xx居公益中心能力建设的10万元和发起成立天津xx居公益中心800万元是与xx居集团开发的项目有关，其它均属社会资助项目，包括重庆五大公益中心的建设都是xx居征地合同外与政府合作的项目，因此，理事会一致同意接受航空城(东部)实业有限公司定向捐赠的5500万元用于桃基会作为xxxx年年度支出的资金来源。

决议四、到会理事一致同意桃基会与重庆市渝北区政府联合投资2.3亿元兴建重庆xx公园，并由桃基会定向捐赠柒仟万元用于在重庆市xx公园内兴建社区五大公益中心的项目，并将该重大捐赠作为桃基会xxxx年重大支出项目列入年度计划。

决议五、到会理事一致同意桃基会与国家民政部和重庆市政府联合兴建国家级儿童福利院，并由桃基会定向捐赠柒佰万元，在儿童福利院内建设重庆市爱心庄园源源特教楼，并将该重大捐赠作为桃基会xxxx年的社会公益型重大捐赠项目，列入年度支出计划。

决议六、到会理事一致同意定向捐赠八百万发起成立天津xx居公益中心，并制订出天津xx居公益中心的组织发展规划。

决议七、到会理事一致同意继续定向捐赠十万元用于巩固深圳xx居服务型善治社区管理模式，培育其社区公益组织的能力建设，并将该捐赠列入桃基会xxxx年度计划。

决议八、到会理事一致同意桃基会与深圳市xx居社区教育基金会共同合作开展社区教育，并根据所签订的合作协议，作为顾问单位对其战略规划、制度建设、业务拓展、理论研究、人才培养等工作进行指导与合作。

经会议审议、表决，到会理事一致同意对秘书处提交的《桃基会十二五战略发展规划》的草案《桃基会捐赠项目管理办法》的草案，需要继续深化研究后提交下次理事会审议。

xxxxxxxxxxxx。

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇二

会议要点：关于申报___项目的意见。

20__年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20__年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有aa、bb两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。

一、全体股东一致同意公司参于___项目的申报。

二、全体股东一致同意aa办理关于申报项目的一切手续。

三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，

占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。

全体股东签字（摁手印）：

20__年4月12日。

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇三

主要内容：

1、春节已经过完，提醒大家收心，要提高安全生产意识，绝不能松懈，加强节后复工的安全生产教育工作。

2、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。

4、解决需要协调的安全生产事宜。

5、值班领导做好值班记录，发现问题及时处理。

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇四

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容：______________________________。

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

_____年_____月_____日。

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇五

会议股东：__________、__________、___________。

列席会议新增股东：_______________________________。

根据《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召开股东会，出席本次股东会议的股东共_______人，代表公司股东______%的表决权，所做出决议经公司股东表决权的________%通过。

决议事项如下：

1.同意公司经营范围变更为：

2.免去________董事的职务;同意选举________为董事。

3.同意_________将占公司注册资本_________%的股权，共________万元的出资以________万元转让给____________。

4.同意公司住所迁至_________________________________。

5.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：新增股东：

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇六

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：__________。

_____年_____月_____日。

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇七

出席会议理事：李勇、杨虹、李爱君、曹霞、汪阳、汪枫、欧光艳。

列席会议监事：刘凯、万荣生。

主持人：常务副理事长李爱君。

本次会议应到理事7人，实到理事7人，符合我会《章程》规定，会议召集程序有效。

会议审议了理事长助理张敏所作的x年工作总结暨x年工作计划、审议了秘书处所作的桃基会x年开展公益项目报告、财务部所作的桃基会x年度的财务收支情况、x年度的财务收支预算;听取了深圳居公益中心汪枫总经理所作的桃基会定向捐赠项目----深圳居社区公益组织能力建设的自评报告;审议了桃基会x年五项重大捐赠项目议案：1、定向捐赠七千万元用于建设重庆居社区五大公益中心的议案;2、定向捐赠七百万元用于建设重庆市爱心庄园源源特教楼的议案;3、定向捐赠八百万元用于发起成立天津居公益中心的议案;4、继续定向捐赠十万元用于激励深圳居社区公益组织能力建设的议案;5、关于桃基会与深圳市居社区教育发展基金会合作开展社区教育项目，以培育社区教育组织发展的议案;会议讨论了秘书处起草的《桃基会捐赠项目管理办法》的草案及《桃基会五年战略发展规划》的草案。

参加会议的理事以及列席会议的人员就上述报告、文件充分发表了意见。理事以举手表决方式通过了如下决议：

决议一、桃基会x年工作总结暨x年工作计划的决议。

理事会审议了理事长助理张敏所作的x年工作总结暨x年工作计划，认为该报告内容翔实、客观，一致批准该报告。

决议二、桃基会x年开展公益项目报告的决议。

理事会审议了秘书处所作的桃基会x年开展公益项目报告，认为该报告全面、详尽、如实地报告了我会x年度开展的公益项目情况，一致通过该报告。

决议三、桃基会x年度的财务收支情况、x年度的财务收支预算的决议。

理事会审议了财务部刘东霞所作的《桃基会x年度的财务收支情况、x年度的财务收支预算》，认为x年度收支报告真实、完整，一致批准该报告，x年度财务预算基本可行，一致批准该预算。

但桃基会要如约完成x年公益项目的捐资，以及必须保证承接从x年就已立项、并正在实施的项目，如约如期完成捐赠，仅靠桃基会原有的一亿元股本金，年度只有800万元的投资收入是远远不够的，所以，x年桃基会要密切企社合作、发挥企业承担社会责任的积极性，利用企业资源接收企业定向捐赠5500万元，才能实现项目年度公益计划支出6112万元。其中居社区公益类捐赠项目支出为5252.75万元，占公益捐赠项目总支出比重为86%。只有资助深圳居公益中心能力建设的10万元和发起成立天津居公益中心800万元是与居集团开发的项目有关，其它均属社会资助项目，包括重庆五大公益中心的建设都是居征地合同外与政府合作的项目，因此，理事会一致同意接受航空城(东部)实业有限公司定向捐赠的5500万元用于桃基会作为x年年度支出的资金来源。

决议四、到会理事一致同意桃基会与重庆市渝北区政府联合投资2.3亿元兴建重庆xx公园，并由桃基会定向捐赠柒仟万元用于在重庆市xx公园内兴建社区五大公益中心的项目，并将该重大捐赠作为桃基会x年重大支出项目列入年度计划。

决议五、到会理事一致同意桃基会与国家民政部和重庆市政府联合兴建国家级儿童福利院，并由桃基会定向捐赠柒佰万元，在儿童福利院内建设重庆市爱心庄园源源特教楼，并将该重大捐赠作为桃基会x年的社会公益型重大捐赠项目，列入年度支出计划。

决议六、到会理事一致同意定向捐赠八百万发起成立天津居公益中心，并制订出天津居公益中心的组织发展规划。

决议七、到会理事一致同意继续定向捐赠十万元用于巩固深圳居服务型善治社区管理模式，培育其社区公益组织的能力建设，并将该捐赠列入桃基会x年度计划。

决议八、到会理事一致同意桃基会与深圳市居社区教育基金会共同合作开展社区教育，并根据所签订的合作协议，作为顾问单位对其战略规划、制度建设、业务拓展、理论研究、人才培养等工作进行指导与合作。

经会议审议、表决，到会理事一致同意对秘书处提交的《桃基会战略发展规划》的草案《桃基会捐赠项目管理办法》的草案，需要继续深化研究后提交下次理事会审议。

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇八

会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20xx年3月5日通知全体董事。董事蔡胜利、蔡雪红亲自到场参加会议。经于会董事认真讨论，一至同意达成以下决议：

一、选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡胜利为公司总经理。

董事签字：

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇九

一、会议审议并表决通过了x年度xx市公证行业“服务民生岗位创优”活动的相关事宜，决定授予王琦等五名公证员“xx市公证质量标兵”、万晓雯等十名公证员“xx市公证服务标兵”、冯晓尧等十名公证员助理“xx市优秀公证员助理”，并予通报表扬。

二、会议推选了出席中国公证协会第八次代表大会代表名单和理事候选人名单。根据中国公证协会中公通()31号文《关于召开中国公证协会第八次代表大会的通知》的相关要求，即日起向社会公示，接受社会监督。

三、会议审议并通过了申报的地方标准《公证机构服务规范(送审稿)》。

四、会议通报了本市全面实施不动产统一登记最新情况，与会人员发表了各自的意见。会议认为，各公证机构应根据市局的部署，做好相关配合工作，保持与相关部门的密切联系与沟通。

五、会议通报了公证在线服务平台启用准备工作以及月、年报表电子版上报情况。会议认为，公证在线服务平台即将于20xx年初试运行，为确保公证数据信息的完整性，各公证机构应于春节前执行使用xx市公证业务软件的所有模块，所办公证事项必须全部在公证业务综合应用系统中完成。会议决定，此项工作列入机构考核内容，不完成的将予以行业惩戒。

六、会议通报了xx市公证协会关于信息化建设、档案寄存托管和数字化项目的相关进展情况。

七、会议通报了协会参与公益法律服务咨询工作情况。会议决定，协会统一安排全市公证机构参与线上咨询的解答工作。对参与咨询的公证员给予补贴，对未按规定操作的公证员，二年内不得参与协会组织的会员活动及评优活动。同时，根据“市司法局行政服务中心功能布局调整专题会”的会议精神，自20xx年1月起行政服务中心(小木桥路470号)的现场咨询工作交由东方公证处负责，协会不再统一安排其他公证处前往行政服务中心值班。

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇十

会议性质（定期、临时）：股东会第一次定期会议。

会议通知时间及方式：_年_月_日由___口头通知全体股东到会股东：__。

会议召集及主持人：会议由___召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去___执行董事兼经理；

2、免去___监事；

3、任命___为新执行董事兼经理，任命___为公司监事。会议决议的表决结果；

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无。

股东签字盖章：__公司。

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇十一

出席会议股东(董事)：

公司董事会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、二、三、

股东(董事)签名：

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇十二

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过_______________________制度。

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过_______________________制度。

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字：

_________________、_________________。

_______年_______月_______日。

理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇十三

_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________（地点）召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东______________________召集主持。经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会（执行董事），选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事（执行董事）。

3、决定设立监事会（只设监事_____名），选举________________、________________、________________为公司监事。

4、确认了股东出资方式和缴纳期限（注册资本分期缴付的，具体说明），与会股东一致同意____________________________________________________________________________________________________________________________（股东名称或姓名）以货币出资___________万元，并于______年______月______日前足额缴纳完毕。同意_____________________________________________（股东名称或姓名）以_____________________________（实物、知识产权、土地使用权等）作价出资_______________万元。

5、其他事项：____________________________________________________股东（法人）盖章、（自然人）签字：

注：一人有限公司和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第7条要求提交材料，一人有限公司可以按照此决议起草股东决定打印提交。

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理事会会议决议范文理事会会议决议模板篇十四

会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议。

会议通知时间及方式：_年_月_日由___口头通知全体股东到会股东：__。

会议召集及主持人：会议由___召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去___执行董事兼经理;。

2、免去___监事;。

3、任命___为新执行董事兼经理，任命___为公司监事。会议决议的表决结果;。

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无。

股东签字盖章：__公司。

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