公司股东会议纪要(模板15篇)

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公司股东会议纪要篇一

时间:。

xx年3月5日。

地点:x公司办公室。

出席人:。

主持人:。

记录员:。

会议内容:。

一、确认公司股东及各自出资额;。

二、讨论公司地址的变更;。

三、讨论选举产生。

公司董事会成员;。

四、讨论选举产生公司监事;。

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更。

六、修改通过《公司章程》。

会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:。

金额比例金额比例。

49.4149.41%49.4149.41%货币出资。

29.7029.70%29.7029.70%货币出资。

2.002.00%2.002.00%货币出资。

5.005.00%5.005.00%货币出资。

二、同意公司住所由现在的`变更为xx市。

三、同意推举为公司董事会成员。

四、同意推举为公司监事，为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《x有限公司章程》。

公司股东会议纪要篇二

xx市。

主持人：

1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;。

2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

3、通过x有限公司章程。

4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市x室作为x有限公司住所。

5、全权委托股东办理x有限公司工商登记事宜。

公司股东会议纪要篇三

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、宣布开会并通报会议出席人员情况，

2、总裁/董事长做20__年工作总结和20__年工作计划的报告。

3、行政总监关于20__年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、财务总监关于公司20__、20__年度财务决算、预算的报告。

5、监事会工作报告。

6、提案。

7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议20__年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用____会计师事务所承办公司审计业务，

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：

公司股东会议纪要篇四

会议地点：(公司会议室)。

会议通知时间、方式：20xx年12月01日，电话方式。

全体股东：郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容。

会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：

一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)。

四、公司由设董事会变更为不设董事会。

五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：

同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年。

六、同意20xx年12月15日制定的.公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。

全体股东签字:xxx。

xxx有限公司盖章：

二〇xx年十二月十五日。

公司股东会议纪要篇五

涉及当事人隐私，人名等均采用化名。

会议时间：xx年7月××日。

会议地点：在本公司会议室。

召集人：王。

会议通知时间：xx年7月××日。

会议通知方式：书面通知。

主持人：王。

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;。

二、增加公司注册资本;。

三、修改公司章程。

一、就第一项审议事项，

代表%表决权的股东同意，

代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李监事职务，选举谭为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，

代表%表决权的.股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;。

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;。

(4)侵害公司商业秘密;。

(5)诋毁公司商业信誉;。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

公司股东会议纪要篇六

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)。

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)。

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)。

x有限公司。

x年xx月xx日。

公司股东会议纪要篇七

长沙龙辉机床有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的`股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由czn董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

czn董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：70万。

2.不同意的股权数:135万。

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)。

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:。

1.同意的股权数:193万。

2.不同意的股权数:21万。

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司。

20__年12月1日。

附:全体股东签名:。

公司股东会议纪要篇八

欢迎来到本站，今天小编给大家介绍的是股东会议纪要，希望对大家有帮助。

会议时间：x年xx月xx日。

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)。

会议性质：临时(或定期)股东会会议。

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)。

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)。

x有限公司。

x年xx月xx日。

时间：xx年3月5日。

地点：长沙xx公司办公室。

出席人：

主持人：记录员：

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;。

二、讨论公司地址的变更;。

三、讨论选举产生公司董事会成员;。

四、讨论选举产生公司监事;。

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更。

六、修改通过《公司章程》。

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名认缴出资实缴出资出资方式。

金额比例金额比例。

49.4149.41%49.4149.41%货币出资。

29.7029.70%29.7029.70%货币出资。

2.002.00%2.002.00%货币出资。

5.005.00%5.005.00%货币出资。

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市。

三、同意推举为公司董事会成员。

四、同意推举为公司监事，为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

关于x公司变更住所和经营范围的决定。

根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、同意公司住所变更为：

2、同意公司经营范围变更为：

公司股东会议纪要篇九

xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室。

公司(刘××、戴××)、彭××、吴××。

主持人：王××。

1、公司名称：××广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元。

股东姓名出资额出资比例出资形式。

王××40万元40%货币。

××广告有限公司30万元30%货币。

彭××20万元20%货币。

吴××10万元10%货币。

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

公司股东会议纪要篇十

会议地点：博乐市视维商贸有限责任公司会议室

应到会股东：陆兵、陈玉轩

会议主持人：陈玉轩

会议议题：成立公司清算组的'事宜

会议决议情况：

应到会股东2人，实际到会股东2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经股东100%的表决权通过，符合《公司法》及《章程》的规定，决议事项如下：

1、因市场竞争激烈，博乐市视维商贸有限责任公司主营业务经营面临巨大困难，公司经营亏损状况长期得不到改善，股东会同意公司注销，决定公司停止经营活动，进行清算。

2、博乐市视维商贸有限责任公司成立清算组，清算组由全体股东组成。清算组成员由陆兵、陈玉轩和陈本固组成，由公司法定代表人陈本固担任清算组负责人。

3、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》行使职权，开展工作。

4、公司自作出解散决定之日起停止经营活动。

5、通知和公告债权人情况。公司清算组将在《博尔塔拉报》进行公告，并通知公司债权人申报债权。

全体股东签字：

2015年3月26日

公司股东会议纪要篇十一

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用xxxx会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

二〇一三年三月十二日

股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东（写名字）

主持人：（法定代表人的名字）

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收xx为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加

多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行

董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx签订的

租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工xx到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年 月 日

时间：2015年2月26日

地点：长沙**公司办公室

出席人：********

主持人：*** 记录员：**

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额；

二、讨论-公司地址的'变更；

三、讨论选举产生公司董事会成员；

四、讨论选举产生公司监事；

五、讨论-公司法人代表改由经理担任。

五、讨论-公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙**变更为长沙市**

三、 同意推举*************为公司董事会成员。

四、 同意推举**为公司监事，**为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东**的自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙**有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多．

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于*********公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 同意公司住所变更为：

2、 同意公司经营范围变更为：

全体股东签字并盖章：

公司股东会议纪要篇十二

会议时间：

会议地点：公司办公室。

参加人员：全体股东。

会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

会议性质：临时。

会议通知情况及股东到会情况：由(股东姓名)于20xx年x月x日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是(股东姓名)、(股东姓名)，会议由(股东姓名)主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：

一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建(公司全称)。

二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的%，本期一次缴足(本期出资万元)。

三、公司经营范围：

四、经有限公司股东会选举决定：

(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。(股东姓名)任本有限公司经理。

(股东姓名)任本有限公司监事。

五、全体股东一致通过公司章程。

xx年x月x日。

公司股东会议纪要篇十三

会议地点：在__市__区路号(会议室)。

会议性质：临时(或定期)股东会会议。

参加会议人员：股东(或者股东代表)，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的`指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)。

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)。

x有限公司。

20__年__月__日。

公司股东会议纪要篇十四

股东大会作为公司治理结构中的一个重要组成部分,是公司治理中的一个重要的决策和监督机构。股东大会是股东作为公司财产的所有者,对其财产行使管理权,对公司的经营管理有广泛的决策权。下文是股东会会议纪要，欢迎阅读!

1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。

2、审议20xx年可分配利润。

x院强调:。

1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20xx年全年。

2、审议m市汽车尾气检测站增资扩股事宜。

a强调:。

1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。

2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。

b介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。

举手表决m市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。

3、审议20xx年。

工作总结。

和20xx年。

工作计划。

a、b、c建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。

v建议:。

1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。

2、董事会一季度召开一次。

3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。

4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。

x建议:20xx工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。

时间:xx年3月5日。

地点:长沙xx公司办公室。

出席人:xx。

主持人:记录员:。

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;。

二、讨论公司地址的变更;。

三、讨论选举产生公司董事会成员;。

四、讨论选举产生公司监事;。

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更。

六、修改通过《公司章程》。

会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:。

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:。

姓名认缴出资实缴出资出资方式。

金额比例金额比例。

xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资。

xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资。

xx2.002.00%2.002.00%货币出资。

xx5.005.00%5.005.00%货币出资。

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市。

三、同意推举为公司董事会成员。

四、同意推举为公司监事，为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名:。

长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由czn董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

czn董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：70万。

2.不同意的股权数:135万。

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)。

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:。

1.同意的股权数:193万。

2.不同意的股权数:21万。

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司。

20xx年12月1日。

公司股东会议纪要篇十五

涉及当事人隐私，人名等均采用化名。

会议时间：xx年7月××日。

会议地点：在本公司会议室。

召集人：

会议通知时间：xx年7月××日。

会议通知方式：书面通知。

主持人：

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;。

二、增加公司注册资本;。

三、修改公司章程。

一、就第一项审议事项，

代表%表决权的股东同意，

代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李监事职务，选举谭为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;。

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;。

(4)侵害公司商业秘密;。

(5)诋毁公司商业信誉;。

(6)其他侵害公司利益的`情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。