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变更董事的议案篇一

鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。

二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。

三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________________________有限公司。

董事会成员(签字)：

____________、____________、____________。

_______年_______月_______日。

变更董事的议案篇二

根据《公司章程》规定，以及无锡泛联物联网科技股份有限公司发展的需要，本人提议公司设置战略发展部、人事行政部、财务部、项目管理部、产品部、研发部、市场策划部、销售部。具体方案如下：

一、组织机构框架。

三、各部门主要职能1、战略发展部职能。

(1)组织进行企业外部竞争环境、竞争对手及企业在市场中的竞争地位分析。定期根据公司总体运行情况及外部环境变化情况对战略实施组织评估，提出战略目标及实施方案的调整。

(2)主持制定公司的中长期战略规划，经批准后主持制定公司的年度经营目标和计划。

(3)负责组织战略实施步骤和路径的分解，及战略实施过程中的部门协调，以保证战略正确实施。

(4)组织对公司的重大产品方向进行评审，组织编写可行性行研究报告及商业计划书。

(5)组织管理公司的标准、知识产权事务，组织协调参与国际国内标准化和各级传感网产业联盟。

(6)协调与政府部门的重大合作，协调企业承担各种纵向和横向课题的申报。

2、人事行政部职能。

(1)负责公司的财务、会计工作;。

(2)负责编制并监控执行公司的年度经营预算和资金计划。4、研发部职能。

(1)根据公司战略和产品规划，制定产品研发计划。(2)负责新产品的调研，研发和管理工作。

(3)研究行业技术发展趋势，探索新项目、新产品的可能性。(4)新产品的试生产。

(5)根据市场的情况、制定公司产品不同阶段的技术策略及技术发展方向。

(6)对市场销售提供技术支持。5、产品部职能。

(1)负责修订或制订公司项目管理工作制度和实施办法，建立健全项目管理体系、标准流程和最佳实践经验。

(2)监督对项目管理标准、流程和模板的遵守程度。推进项目管理规范化建设。

(3)负责识别和开发项目管理方法、最佳实践和标准。(4)负责项目的立项及评估。

(5)负责监督公司项目建设的成本管理、项目进度和质量管理。调查、收集、协调、掌控和处理项目实施中出现的有关风险和问题。完成并提供项目进展报告和督导报告。

(6)负责项目资源的监控与协调，使有限资源得到使用价值最大化。

(7)管理pmo所辖全部项目的共享资源;(8)负责协调项目及各专业部门间的沟通。

(9)建立项目周报制、月报制、进度/变更检查制。坚持项目例会制度，监控项目执行情况，提出改进建议。

(10)负责会同相关部门进行项目成果的验收和评估，按时完成并提交项目验收报告和评估报告。

(11)负责项目管理人员岗位培训，加强继续教育，提高项目管理队伍水平。

7、销售部职能。

(1)组织部门进行市场调研和分析，把握市场机会，确定公司年度销售目标。制定本年度销售计划，制定2-3年的销售规划。

(2)根据销售规划，面向全国市场，合理布局，组建销售队伍，形成一支优秀的销售团队。

(3)制订营销策略，对销售目标和任务进行制定和分解，确保下属各部门与销售分公司的销售目标达成，完成公司制定的销售任务。

(4)维护并拓展关键的市场关系，建立和维护广泛的合作伙伴关系，为保障销售目标的完成奠定市场关系基础。

(5)根据项目信息和项目需求，分析项目实际情况，对公司的销售项目和合作伙伴的工程项目提供工程技术支持，推进和保障项目实施。

xx年xx月xx日。

变更董事的议案篇三

县直机关工委:。

为更好地开展我局党支部组织活动，根据局支部党员的年龄、工作、居住地等情况，经支部党员大会同意，我局机关支部成立拟下三个党小组:。

第一党小组:陈兆发、罗保林、蔡庆宏、余菊珍、戴建新、兰艳萍、湛东辉、袁良义、聂石林共9人，由余菊珍同志任组长，吴晓敏同志为联络员。

第二党小组:林景根、帅林生、钟铎良、周巨初、林国汉、张绪娱共6人，由林景根同志任组长。

第三党小组:刘小军、廖魁元、王石林、唐昆、林龙辉共5人，由刘小军同志任组长。

妥否，请批复。

变更董事的议案篇四

董事又称执行董事，是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。下面本站小编给大家带来变更董事决议范文，供大家参考!

时间：__________。

地点：__________。

参加人员：__________。

主持会议人：__________。

记录人：__________。

___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司。

合同。

章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：

1.__________。

2.__________。

3.__________。

…………….

出席会议的董事签名：________________。

董事长姓名：__________签字：________。

董事姓名：__________签字：__________。

董事姓名：__________签字：__________。

一、会议时间：xxx×年×月×日。

二、会议地点：××××××会议室。

三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意xxx、xxx辞去公司董事并免去其职务，增选选举xxx、xxx为公司董事，公司新一届董事会由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组成;2、同意xxx辞去公司监事并免去其职务，重新选举xxx为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由xxx、xxx、xxx组成);3、同意修改公司章程第x章第x条，并通过公司章程修正案。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

xxx×年×月×日。

鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。

二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。

三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________________________有限公司。

董事会成员(签字)：

____________、____________、____________。

_______年_______月_______日。

变更董事的议案篇五

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会秘书王毅兴先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司董事、副总经理及财务负责人职务。公司对王毅兴先生担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、公司治理结构的完善以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。截至目前,牛巨辉先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。牛巨辉先生董事会秘书的任职资格已经深交所审核后未提出异议。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为牛巨辉先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格,任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书。

公司董事长沈广仟先生联系方式如下:。

联系电话:。

电子邮箱:。

因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将牛巨辉先生的联系方式公告如下:。

联系电话:-8516。

电子邮箱:。

通讯地址:北京经济技术开发区宏达南路5号。

董事会。

20xx年3月21日。

变更董事的议案篇六

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：

一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

(此页无正文，仅为华北制药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。)。

独立董事签名：石少侠     杨胜利。

20xx 年 12 月 8 日。

变更董事的议案篇七

尊敬的：

按照常务副总裁指示，决定将其所持有的股份公司全部股份转让给x公司，xx省股权登记托管中心在核查我公司提供的股权转让材料时发现现任股份公司一职，按《公司法》规定，为公司高级管理人员，不能转让所持有的全部股份，必须在该卸任半年后方能进行股权转让。经与沟通后，同意撤销自己在股份公司任职的一职。目前在x市工商局备案的股份公司会成员为4人(;：、)，按股份公司在x市工商局备案的股份公司章程规定会设有5名，在撤销后需要补选一名，由我部门将变更后的x名单在x市工商局重新备案满半年后再办理股权转让事宜。

目前x市工商局备案的股份公司监事会成员为4人(监事会主席;监事：、)，按股份公司在x市工商局备案的股份公司章程规定监事会设有3名监事，需要撤销一位监事(需公司会提供任免监事的股东大会会议记录)，并重新到工商部门备案。

请公司领导批示。

x年xx月xx日。

变更董事的议案篇八

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：

一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

三、我们同意提名李先生、王女士、王先生、王先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

(此页无正文，仅为华药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。)。

 独立董事签名：石    杨。

20xx 年 12 月 8 日。

变更董事的议案篇九

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第七次会议于20xx年9月21日以通讯方式召开，会议审议通过公司董事会秘书变更事项。

陈培敏女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。董事会接受其辞职申请。

公司董事会对陈培敏女士担任董事会秘书十五年的工作，给予高度评价，表示衷心感谢。

经董事长周苏华先生提名，公司董事会审议通过，决定聘任罗继永先生为公司董事会秘书。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。

罗继永先生简历：

男，1970年9月出生，汉族，硕士学历学位，高级会计师，注册会计师。20xx年12月至20xx年7月任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监，20xx年8月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理助理。20xx年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将罗继永先生的联系方式公告如下：

邮箱:。

通讯地址：厦门市林后路399号。

邮政编码：361009。

福建龙净环保股份有限公司。

董事会。

20xx年9月21日。

变更董事的议案篇十

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况。

(一)程序履行的基本情况。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于20xx年10月25日审议并通过：

任命陈先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第五届董事会董事任期一致。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份98,740,000股，占股份总数的98.74%，会议由李方瑞主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高的基本情况。

该任命董事会秘书陈先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该辞任董事会秘书赵女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。

(三)任命/免职的原因。

赵女士在公司同时担任总经理、董事会秘书职务，为了能够更加专注于公司的业务经营发展，因此向公司申请提出辞去董事会秘书的职务。根据经营发展和公司治理的需要，董事长李方瑞提名陈先生担任董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响。

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响。

任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响。

陈先生具体负责公司信息披露、投资者关系管理、股权事务管理、筹备董事会和股东大会等事宜，保障公司规范运作，将对公司的经营及资本市场的运作产生积极的影响。

(三)对公司信息披露联系方式的影响。

为方便广大投资者咨询，公司对外信息披露联系方式变更如下：联系电话：

邮箱：

除上述联系方式变更外，公司其他信息披露方式不变。

三、备查文件目录。

(一)《青海高新技术产业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

青海高新技术产业股份有限公司。

董事会。

20xx年10月27日。

变更董事的议案篇十一

董事会权力不断扩张是现代公司制度的发展趋势之一，各国公司立法都在强化董事的责任，使其权责平衡。下文是董事成员变更请示，欢迎阅读!

x市商务局：

我区企业温州海螺调味品有限公司于20xx年12月10日成立。温州海螺调味品有限公司《关于申请中外合资温州海螺调味品有限公司经营范围、董事长变更的请示》及有关材料收悉。经营范围由原来的：“酿造调味品(固态)、酱油、食醋、黄酒;生产味精;批发兼零售：预包装食品、散装食品(以上商品不涉及进出品业务)(分销商品限在温州经济技术开发区范围内)”变更为：“生产调味品(固态)、酱油、食醋、味精[谷氨酸钠(99%味精)(分装)、味精];批发兼零售：预包装食品、散装食品(分销商品限在温州经济技术开发区范围内)。”公司董事长由吴国光变更为舒一峰。经我局初步审核，拟同意该公司申请，现将有关材料报贵局审查批准。

以上请示当否，请批复。

尊敬的xx：

按照常务副总裁指示，决定将其所持有的股份公司全部股份转让给x公司，xx省股权登记托管中心在核查我公司提供的股权转让材料时发现现任股份公司一职，按《公司法》规定，为公司高级管理人员，不能转让所持有的全部股份，必须在该卸任半年后方能进行股权转让。经与沟通后，同意撤销自己在股份公司任职的一职。目前在x市工商局备案的股份公司会成员为4人(;：、)，按股份公司在x市工商局备案的股份公司章程规定会设有5名，在撤销后需要补选一名，由我部门将变更后的x名单在x市工商局重新备案满半年后再办理股权转让事宜。

目前x市工商局备案的股份公司监事会成员为4人(监事会主席;监事：、)，按股份公司在x市工商局备案的股份公司章程规定监事会设有3名监事，需要撤销一位监事(需公司会提供任免监事的股东大会会议记录)，并重新到工商部门备案。

请公司领导批示。

公司领导：

根据集团发展需要，按领导指示，需对xx在下属企业及合资公司所任职务进行变更。目前，xx在金榜公司有任职，具体情况如下：

xx公司为xx公司和xx公司合资公司，成员构成为：

法定代表人及董事长：(港方);。

副董事长：;。

总经理、董事：(港方);。

副总经理、是否将主席的任职进行变更，请领导批示。

变更董事的议案篇十二

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：

一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

(此页无正文，仅为华北制药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。)。

 独立董事签名：石少侠     杨胜利。

20xx 年 12 月 8 日。

变更董事的议案篇十三

董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。下文是关于变更董事会成员的请示范文，仅供参考!

温州市商务局：

我区企业温州海螺调味品有限公司于20xx年12月10日成立。温州海螺调味品有限公司《关于申请中外合资温州海螺调味品有限公司经营范围、董事长变更的请示》及有关材料收悉。经营范围由原来的：“酿造调味品(固态)、酱油、食醋、黄酒;生产味精;批发兼零售：预包装食品、散装食品(以上商品不涉及进出品业务)(分销商品限在温州经济技术开发区范围内)”变更为：“生产调味品(固态)、酱油、食醋、味精[谷氨酸钠(99%味精)(分装)、味精];批发兼零售：预包装食品、散装食品(分销商品限在温州经济技术开发区范围内)。”公司董事长由吴国光变更为舒一峰。经我局初步审核，拟同意该公司申请，现将有关材料报贵局审查批准。

以上请示当否，请批复。

温州市龙湾区商务局。

20xx年7月3日。

公司领导：

根据集团发展需要，按领导指示，需对xx在下属企业及合资公司所任职务进行变更。目前，xx在金榜公司有任职，具体情况如下：

xx公司为xx公司和xx公司合资公司，成员构成为：

法定代表人及董事长：(港方);。

总经理、董事：(港方);。

副总经理、是否将主席的任职进行变更，请领导批示。

总经办。

xxxx年xx月xx日。

尊敬的xx：

按照常务副总裁指示，决定将其所持有的股份公司全部股份转让给x公司，xx省股权登记托管中心在核查我公司提供的股权转让材料时发现现任股份公司一职，按《公司法》规定，为公司高级管理人员，不能转让所持有的全部股份，必须在该卸任半年后方能进行股权转让。经与沟通后，同意撤销自己在股份公司任职的一职。目前在x市工商局备案的股份公司会成员为4人(;：、)，按股份公司在x市工商局备案的股份公司章程规定会设有5名，在撤销后需要补选一名，由我部门将变更后的x名单在x市工商局重新备案满半年后再办理股权转让事宜。

目前x市工商局备案的股份公司监事会成员为4人(监事会主席;监事：、)，按股份公司在x市工商局备案的股份公司章程规定监事会设有3名监事，需要撤销一位监事(需公司会提供任免监事的股东大会会议记录)，并重新到工商部门备案。

请公司领导批示。

xx。

xxxx年xx月xx日。

变更董事的议案篇十四

董事变更需要董事会的决议投票才能通过，那么关于董事变更的决议该怎么写?下面本站小编给大家带来董事变更决议书范文，供大家参考!

一、会议时间：xxx×年×月×日。

二、会议地点：××××××会议室。

三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意xxx、xxx辞去公司董事并免去其职务，增选选举xxx、xxx为公司董事，公司新一届董事会由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组成;2、同意xxx辞去公司监事并免去其职务，重新选举xxx为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由xxx、xxx、xxx组成);3、同意修改公司章程第x章第x条，并通过公司章程修正案。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

xxx×年×月×日。

鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。

二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。

三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________________________有限公司。

董事会成员(签字)：

____________、____________、____________。

_______年_______月_______日。

根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务，选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。

全体股东签字：

变更董事的议案篇十五

1、法定代表人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章);。

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、《公司登记附表――董事、监事、经理信息》(公司加盖公章);。

4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议(由代表二分之一以上表决权的股东签署)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议(由董事签字)。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)、董事会决议(由董事签字)。

5、新任董事身份证件复印件;。

6、公司营业执照副本复印件。

__________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。

本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：

公司董事__________先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事__________女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于20__年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。

董事签字：_________________。

__________年_____月_____日。

变更董事的议案篇十六

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会秘书王毅兴先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司董事、副总经理及财务负责人职务。公司对王毅兴先生担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、公司治理结构的完善以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。截至目前,牛巨辉先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。牛巨辉先生董事会秘书的任职资格已经深交所审核后未提出异议。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为牛巨辉先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格,任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书。

公司董事长沈广仟先生联系方式如下:。

联系电话:67855500。

电子邮箱:leadman@。

因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将牛巨辉先生的联系方式公告如下:。

电子邮箱:leadman@。

通讯地址:北京经济技术开发区宏达南路5号。

董事会。

年3月21日。

变更董事的议案篇十七

区组织部：

近年来，在市中院和区委的关心和指导下，我院的队伍建设取得了明显成效，干警队伍逐步壮大，干警素质逐步提高。干警编制由原来的22人增编至30人，干警队伍由原先的13人增至现在的30人。但是法院内设机构还是由立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警队、办公室这八个部门组成，办公室作为一个综合服务部门已不能够适应当前社会会反对民族分裂斗争，加强干警政治思想建设及为法院审判工作服务的需要。

我院办公室管理所有非涉审判业务，涵盖了办公室、政工、纪检、研究室等大量工作，人员少，分工不明确，工作交叉，效率不高。为了进一步加强和完善法院内部管理，提高工作效率，更好的为审判这个中心工作服务。根据新党办[20xx]3号关于印发〈新疆维吾尔自治区地州市县区人民法院改革意见〉和〈新疆维吾尔自治区地州市县区人民检察院机构改革意见〉的通知》文件要求“县级人民法院内设机构一般9个，任务较重的可根据工作需要增加1至3个……。地、县人民法院政工机构称科……”的文件要求和规定，并结合达坂城区法院的工作实际，经我院党组研究决定拟将政工、纪检工作从办公室分离出来，成立政工科，主要负责法院干警队伍建设、组织人事、教育培训、绩效考核、纪检监察等各项工作。

妥否，请批示。

x年xx月xx日。