最新股东会会议纪要(实用12篇)

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股东会会议纪要篇一

会议纪要具有情况通报、执行依据等作用，那么股东会决议的会议纪要应该怎么写呢?下面本站小编给大家介绍关于股东会会议纪要范文的相关资料，希望对您有所帮助。

有限责任公司股东就股权转让一事，于x年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过(以xx比例通过)。

一、完全同意转让方将其持有的公司%股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是%。

二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

x年xx月xx日。

会议时间：x年xx月xx日。

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)。

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)。

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)。

x有限公司。

x年xx月xx日。

一、时间：20xx年10月26日。

二、地点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室。

主持人：王××。

四、会议决议事项：

1、公司名称：长沙××广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元。

股东姓名出资额出资比例出资形式。

王××40万元40%货币。

长沙××广告有限公司30万元30%货币。

彭××20万元20%货币。

吴××10万元10%货币。

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

7、一致同意以胡××签订的房屋。

租赁合同。

的房屋(地址在长沙市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：

股东会会议纪要篇二

人员：

会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜。

记录：

201x年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州xx文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：

一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。

二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州xx产业园工作。

三、国土厅根据国发2号文件，把xx区域确立为低丘缓坡改造的试验点。

四、贵州省民政厅已把xx养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。

五、贵州省旅游局把xx项目列为2012-全省旅游规划的一号工程。

六、贵州省发改委已把xx产业园列为省重点工程。

七、贵阳市在市委会上把xx项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。

八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对xx项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。

九、由杨永强带领的团队，在做xx项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。

十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，xx投资网站建设还应再加强和完善。

十一、目前公司需要资金安排的项目：1、温泉勘探费;2、设计规划费;3、建设资金;4、第二批次土地出让金;5、拆迁安置房;6、日常办公费用;7、临时流转土地，共计26亿元左右。

十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。

十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区政府审批。

十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。

十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。

十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。

贵州xx文化创意产业园股份有限公司。

二〇一x年二月十五日。

股东会会议纪要篇三

三、参加人：

四、主持人：

五、会议内容：

1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事。

2、讨论通过公司章程。

六、会议决议：

1、一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事。

2、经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容。

3、经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于xx市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区a区55号。

4、全体股东一致同意委托xx办理工商营业执照的设立登记。

全体股东签字：

股东会会议纪要篇四

广西宾源生态肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

广西宾源生态肥料有限公司。

20xx年3月6日。

股东会会议纪要篇五

会议时间：

会议地点：公司办公室。

参加人员：全体股东。

会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

会议性质：临时。

会议通知情况及股东到会情况：由(股东姓名)于20xx年x月x日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是(股东姓名)、(股东姓名)，会议由(股东姓名)主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：

一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建(公司全称)。

二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的%，本期一次缴足(本期出资万元)。

三、公司经营范围：

四、经有限公司股东会选举决定：

(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。(股东姓名)任本有限公司经理。

(股东姓名)任本有限公司监事。

五、全体股东一致通过公司章程。

xx年x月x日。

股东会会议纪要篇六

时间：

地点：

召集人：

主持人：

记录人：

出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度。

(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。

会议由主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?

：无异议。

(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。

：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

(主持人)：请大家就上述提议发表意见。

：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。

(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照上述提议形成号股东会决议。

股东会会议纪要篇七

会议地点：在__市__区路号(会议室)。

会议性质：临时(或定期)股东会会议。

参加会议人员：股东(或者股东代表)，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的`指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)。

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)。

x有限公司。

20__年__月__日。

股东会会议纪要篇八

xx市。

主持人：

1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;。

2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

3、通过x有限公司章程。

4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市x室作为x有限公司住所。

5、全权委托股东办理x有限公司工商登记事宜。

股东会会议纪要篇九

会议地点：(公司会议室)。

会议通知时间、方式：20xx年12月01日，电话方式。

全体股东：郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容。

会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：

一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)。

四、公司由设董事会变更为不设董事会。

五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：

同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年。

六、同意20xx年12月15日制定的.公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。

全体股东签字:xxx。

xxx有限公司盖章：

二〇xx年十二月十五日。

股东会会议纪要篇十

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用xxxx会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

二〇一三年三月十二日

股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东（写名字）

主持人：（法定代表人的名字）

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收xx为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加

多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行

董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx签订的

租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工xx到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年 月 日

时间：2015年2月26日

地点：长沙**公司办公室

出席人：********

主持人：*** 记录员：**

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额；

二、讨论-公司地址的'变更；

三、讨论选举产生公司董事会成员；

四、讨论选举产生公司监事；

五、讨论-公司法人代表改由经理担任。

五、讨论-公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙**变更为长沙市**

三、 同意推举*************为公司董事会成员。

四、 同意推举**为公司监事，**为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东**的自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙**有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多．

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于*********公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 同意公司住所变更为：

2、 同意公司经营范围变更为：

全体股东签字并盖章：

股东会会议纪要篇十一

欢迎来到本站，今天小编给大家介绍的是股东会议纪要，希望对大家有帮助。

会议时间：x年xx月xx日。

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)。

会议性质：临时(或定期)股东会会议。

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)。

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)。

x有限公司。

x年xx月xx日。

时间：xx年3月5日。

地点：长沙xx公司办公室。

出席人：

主持人：记录员：

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;。

二、讨论公司地址的变更;。

三、讨论选举产生公司董事会成员;。

四、讨论选举产生公司监事;。

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更。

六、修改通过《公司章程》。

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名认缴出资实缴出资出资方式。

金额比例金额比例。

49.4149.41%49.4149.41%货币出资。

29.7029.70%29.7029.70%货币出资。

2.002.00%2.002.00%货币出资。

5.005.00%5.005.00%货币出资。

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市。

三、同意推举为公司董事会成员。

四、同意推举为公司监事，为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

关于x公司变更住所和经营范围的决定。

根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、同意公司住所变更为：

2、同意公司经营范围变更为：

股东会会议纪要篇十二

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)。

会议性质：临时(或定期)股东会会议。

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的`指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)。

x有限公司。

xx年xx月xx日。