客户信息保护工作计划(通用13篇)

计划可以帮助我们有条不紊地前进，不至于东奔西跑。在制定计划时，要充分考虑自己的时间和能力，确保目标的实现性。以下是小编为大家整理的几种制定计划的方法，希望能够帮助到大家。%20计划是为了达成某一目标而制定的一种有条理的行动方案，它可以帮助我们事先规划好未来的工作和学习安排，提高效率。那么我们该如何制定一个合理的计划呢？首先，我们需要明确目标，确定想要实现的具体内容和时间节点。以下是小编为大家整理的几种制定计划的方法，希望能够帮助到大家。

客户信息保护工作计划篇一

根据人民银行长春中心支行《转发》（长银发［20xx］65号）要求，我行成立了领导小组，对本单位个人金融信息保护工作规贯彻落实情况进行自查，现将自查情况汇报如下：

20xx年5月2日—20xx年5月15日。

个人金融信息保护工作相关法律法规贯彻落实情况、本机构相关内控制度、信息安全防范技术措施的制定和实施情况、员工的培训教育情况。

能够进行个人信息查询的相关岗位工作人员及业务主管都能够熟悉相关金融信息查询的有关规定，深刻了解法律法规、制度办法，有较强的法律意识、安全意识和责任意识，能够自觉进行个人金融信息保护工作，有效规避业务风险。

（二）本机构相关内控制度、信息安全防范技术措施的制定和实施情况。

1.总行制定了《长春农村商业银行股份有限公司个人征信业务管理暂行规定》、《长春农村商业银行股份有限公司个人信用基础信息数据库查询使用管理实施细则》、《长春农村商业银行股份有限公司个人信用信息基础数据库操作规程》、《长春农村商业银行股份有限公司个人信用报告异议信息处理管理暂行办法》、《长春农村商业股份有限公司询有权限设置但没有业务人员查询过程的痕迹保留，不便于事后追溯问题责任人。由于我行正在研发新的综合业务操作系统，业务管理人员已经根据相关的文件要求对新系统提出了保留查询痕迹的需求。

（三）员工的培训教育情况。

通过对业务主管的专题培训，使业务主管对个人金融信息管理、使用的法律法规及制度办法有了深刻、透彻的了解。业务主管对支行员工进行了全面系统的二级培训，使相关岗位的工作人员都能够深入了解相关制度及业务操作，为有效规避业务风险奠定基础。

在人民银行长春中心支行的指导下，长春农村商业银行积极部署，完成了本次自查工作。在今后的工作中会严格按照法律、法规和人民银行的各项规章制度办理，使我行的个人金融信息保护工作更加规范、合理。

客户信息保护工作计划篇二

为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。

适用于公司内全体员工。

品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督;。

各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。

各部门负责对本部门客户信息的日常管理。

各服务中心项目经理。

负责纸质客户信息打印申请批示。

总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。

客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。

纸质信息。

交付时产生的客户档案或其他信息。

电子信息。

各种格式电子客户信息。

管控数据。

指管控系统中客户资料。

纸质信息。

除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。

使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。

电子信息。

交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。

当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。

销毁需由项目负责人监销并记录。

经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档管理，但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。

管控数据。

品质管理部it工程师有管控全部权限。

各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。

其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。

各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险，决定是否封闭相关计算机usb接口、刻录光驱。

新员工入职需鉴定保密协议，离职时做好相关移交、注销工作。

监督检查。

各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估，并及时整改。

品质管理部每两个月对各项目客户信息保密工作进行一次检查。对存在重大隐患的项目进行通报批评。

(1)对泄露或者非法获取公司客户信息的行为，及时检举的;。

(1)因疏忽大意而泄露公司客户信息。

(2)遗失书面客户信息清单。

(3)出卖公司利益，利用公司客户信息为自己谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司法部门处理。

客户信息保护工作计划篇三

今年来，市、局高度重视信息安全工作，把信息安全工作列入重要议事日程，为规范信息公开工作，落实好信息安全的相关规定，成立了信息安全工作领导小组，落实了管理机构，由专门的信息化公室负责信息安全的日常管理工作，明确了信息安全的主管领导、分管领导和具体管理人员。

相继建立健全了日常信息管理、信息安全防护管理等相关工作制度，加强了信息安全教育工作，信息安全工作领导小组定期或不定期地对我市信息安全工作进行检查，对查找出的问题及时进行整改，进一步规范了信息安全工作，确保了信息安全工作的有效开展，全市信息安全工作取得了新进展。

为规范、加强信息安全工作，市领导高度重视，把该项工作列为重点工作任务，成立了由主管市长为组长，分管信息工作的局级领导为副组长，各相关市直单位为成员的信息安全工作领导小组。做到了分工明确，责任到人，形成了主管领导负总责，具体管理人负主责，分级管理，一级抓一级，层层抓落实的领导体制和工作机制，切实把信息安全工作落到实处。

（四）制定信息安全应急管理机制。

结合实际，我市初步建立应急预案，建立了电子公文和信息报送办理制度（试行）和电子公文和信息报送岗位责任制，严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度；信息管理员及时对系统和软件进行更新，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复。

（五）安全教育培训情况正在逐步开展。

客户信息保护工作计划篇四

第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特**本规定。

第二条行政助理负责档案的归档**和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本**规定分别立卷归档。

第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档**。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并**其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水*和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。

第一节。

第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室**收集保管。

第三条公司员工外出培训、学习、考察、**研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。

第四条各系统部门档案员的职责：

（一）了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。

（二）认真执行定期归档**。对本部门承办的文件资料*时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。

（三）承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。

第二节归档范围。

第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、***讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单。

第六条上级机关来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料。

第七条第八条公司对外的正式发文与有关单位来往文书。公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结。

第九条公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报。

第十条来人来访及*工作资料。

第十一条公司于有关单位签订的合同、协议书等文件资料。

第十二条公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。

第十三条公司的各种规章**、实施细则、程序文件。

第十四条公司的历史沿革、大事记及反应公司重要活动简报、照片、录音、录像等。

第十五条公司保密**中规定的保密范围材料。

第三节。

第十六条*时归卷各个部门都要建立健全*时归卷**。对处理完毕或批存的文件资料，由档案管理员集中**保管。

第十七条各个部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制*时文件资料归卷使用的“案卷类目”“案卷类目”的。条款必须简明确切，并标上条款号。

第十八条公文承办人员应及时将办理完毕或经***员批存的文件资料，收集齐全，加以整理，送本部门档案员归档。

第十九条总经理办公室档案员应及时将归档的文件资料，按照“案卷类目”，存放*时保存。文件卷内“对号入座”，并在文件处理登记薄上。

第四节。

第二十条立卷工作由相关部门档案员配合，总经理办公室档案员负责组卷、编目。

第二十一条案卷质量总的要求是：遵循文件形成的规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

第二十二条齐全完整。

第***条在归档文件资料中，应将每份文件的正件与附件、归档的文件种数、份数以及每份文件的页数均应草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开。文电应合一立卷；绝密文件单**卷，少数普通文电如果与绝密文件有关密切联系，也可随同绝密文电立卷。

第***条不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨难度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷，按照有关规定执行。

第二十五条卷内文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依顺序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其他文件资料以其形成规律与特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

第二十六条永久、长期或短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。

第一节。

第一条档案查阅、借阅及批准权限本公司内部人员借阅档案。本公司内部人员借阅档案。经部门**批准后，可直接到档案室借阅，档案保管人员应及时提供。第二条内部各公司、各部门因工作需要查阅档案时，必须经本公司或部门**批准证明，负责人批准，方能查阅。

第二节第一条外单位人员因公需要查阅档案。外单位人员应持有单位介绍信、查阅人身份证件，经负责人批准，报经理批准，方能由档案管理人员接待查阅。同时，档案管理人员应详细登记查阅人的工作单位、查阅时间、档案名称及查阅理由。

第二条档案一般不得带出室外。如有特殊情况，需要带出室外复制或借出本公司的档案，必须办理借出手续，经负责人批准，同时在《档案借阅登记簿》上进行登记，注明借阅用途、归还时间。

第二条逾期未归还档案者按**处理。借阅者要爱护档案，不准在档案上涂改、圈划、折叠等。

第三条档案利用者必须严守*和国家的机密，借阅档案不准转借，不得丢失，不得将档案内容向无关人员泄露。借阅和归还档案时，双方要当面点清。如发现损坏、遗失等情况，除积极追查补救外，应及时向**报告，并视情节轻重进行处罚。

注：由立卷人填写卷内文件数及文件页数等情况，案卷立好后发生或发现的问题由有关档案管理人员填写并签名标注时间。

立卷人：由组成本卷的负责者签名。

检查人：由对案卷质量进行审核的责任者签名。归档时交送《卷内备考表》纸质版一份，同时交送电子版。

客户信息保护工作计划篇五

我局始终坚持把打造数字政府、培育数字经济、构建数字社会作为首要任务强力推进。尤其重视数据安全和个人信息的保护，主要从以下几方面开展了工作：

（一）制定数据安全管理规章。

（二）基础设施安全管理情况。

（三）政务数据安全管理情况。

一是加强城市大脑数据资产安全防护。统一规划建设城市大脑安全防护体系，通过态势感知平台，监控溯源威胁情报，通过数据防泄漏、漏洞扫描等平台开展实时审计，保障政务数据安全可控流转。持续对重要数据资产进行监控审计，达到数据资产着重防护，隐形资产可视管理，对数据申请和数据流向进行比对分析、管控，杜绝数据非法使用渠道，防范政务数据泄露。

二是防范软件供应链风险，开展第三方安全监测。重点排查重要信息系统所使用的开源数据库和中间件等使用情况，及时升级信息系统和数据库安全补丁，对业务系统进行安全加固，对业务系统进行渗透测试及漏洞修复。

客户信息保护工作计划篇六

（二）建立了信息安全责任制。按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则，信息安全领导小组对信息安全负首责，各分管领导负总责，具体管理人员负主责；各办公系统的信息管理人员负责保密管理、密码管理，对计算机享有独立使用权，计算机的用户名和开机密码为其专有，且规定严禁外泄，否则，一切后果自负；对重大节假日期间的信息安全保障进行了专门部署，明确了值班人员。

（四）坚持计算机定点维修，并要求其给予应急信息安全的技术支持。严格文件的收发，完善了清点、整理、编号、签收制度，并要求信息管理员每天下班前进行清理汇总。备份恢复目前未实现大面积推广，目前仅为个别涉密电脑实施。

（一）发现的主要问题和薄弱环节。

1、安全保护意识有待加强，各种安全保护措施有待加强，部分管理人员安全保护意识薄弱。

客户信息保护工作计划篇七

20xx年是公务员法制宣传五五规划实施的第四年，也是贯彻公务员法制宣传教育五五规划各项工作的关键之年。根据中组部、^v^、司法部、人力资源和社会保障部、全国普法办《关于加强公务员学法用法工作的意见》的精神，按照《全市公务员法制宣传教育五五规划》的工作要求，结合工作实际，制定本计划。

深入贯彻党的^v^、十七届四中全会精神，全面落实科学发展观，弘扬法治理念、服务科学发展、引导法治舆论、创新普法方式，坚持统筹安排、突出重点、联系实际、学用结合的原则，扎实推进公务员法制宣传教育工作，努力提高广大公务员法律素质和依法行政能力，提高全社会法治化管理水平，为构建和谐美好新泰州营造良好的法治环境。

(一)深入学习宣传《公务员法》及其配套法规政策。20xx年是《公务员法》实施的第五年，各部门要深入开展公务员法及其配套法规政策的学习、宣传和教育活动，特别要把新出台的《公务员法》相关配套法规作为学法重点，深刻领会精神实质，准确掌握各项新规定，严格规范行政机关公务员和工作人员行为，促进行政机关公务员和工作人员依法履行职责。

(二)重点学习宣传新近出台的重要法律法规。围绕建设法治政府的目标，认真学习《法》、《节约能源法》、《科学技术进步法》、《循环经济促进法》、《劳动争议调解仲裁法》、《突发事件应对法》等新近出台的重要法律法规。特别要将20xx年度新出台的各项法律法规作为年度学法重点，及时更新公务员，提高公务员依法办事的能力。

12(三)认真学习宣传依法行政方面的法律法规。全面推行行政执法责任制，进一步提升公务员依法决策、依法行政的能力，促进政府部门法治化管理水平的提高。认真学习《行政复议法实施条例》、《政府信息公开条例》等行政法律、法规、规章及相关规定。重点加强行政执法类公务员的专门法律培训，具备行政执法资格的工作人员须结合自身工作实际，系统学习与本职工作相关的法律法规，熟悉掌握行政许可、行政处罚等行政执法的法定程序，提高公平执法、公正执法、文明执法的能力和水平。

(四)注重学习宣传促进发展、服务民生的法律法规。从构建和谐社会的角度出发，充分运用多种教育宣传手段，认真学习宣传管理经济、政治、、社会事务相关的法律法规，提高广大公务员运用法律手段管理和服务社会的能力，特别要加大有关维护社会和谐稳定、促进社会公平正义和建设资源节约型、环境友好型社会等法律法规的宣传学习力度，重视有关企业兼并、重组、破产、改制和城市拆迁、农村征地、促进就业、劳动争议、就医就学、社会保障等有关经济利益调整和民生方面的宣传普及，发挥普法教育引领广大公务员开拓创新、服务民生、促进和谐的重要作用，为化解金融危机和经济波动带来的社会风险提供有力的支持。

客户信息保护工作计划篇八

花落花又开，转眼间，春季的`下学期又要开始了。在这个学期里，我依旧担任____级______系大二学生的辅导员。过去的几个学期里，班级间的管理工作基本上已经圆满，大部分的同学已经完全适应了大学的生活，并在这重要的大二学期里努力的发展自己。但是尽管在这样的情况下，依旧有一些不爱学习的学生，常常在学习和生活中惹出麻烦。为此，作为辅导员，我在生活和管理上都要更加努力的去完成自己的工作，将学生们向正确的道路上引导。

在仔细的思考过后，我对20____下学期的工作做了简单的计划，希望自己能顺利的完成自己的计划，给同学带来更好的管理。我的计划如下：

一、加强对学生情况的了解。

经过了一段时间的学习，不少的学生的情况也发生了改变。为此，我要更加及时的去了解同学们的个人情况，不能仅仅靠着生活委员们的上报来解决问题。要更加主动的去亲身了解。

尤其是对于平困生的登记，我要更加专注的去完成这项任务，对于不了解流程，以及同学们对这个项目不了解的地方，要及时的解答。

二、加强管理。

经过了几个学期的学习，也有一些不爱学习的学生摸到了学校管理的漏洞，在上课时间时常缺课或迟到。作为辅导员，我深感自己的教导不利。对这些同学我也都有印象，却没能花更多的时间去管理，这是非常不对的，为了能改善这种情况，我必须在这学期的工作中加强对教室点名的管理，并在空闲时间多去寝室等地进行检查。对逃课的同学进行严格的管理！

三、加强个人能力。

反思自己在工作中的问题，我也认识到自己在很多地方的工作不足，为了能提升自己的工作，让同学们能更加有序的去完成自己的学习任务，我必须在工作中改善自己，对自己不足地方进行改善！

其中，尤其是对于迟到和寝室用电安全这两个方面我要更加的专注，在班会中也要多提及这些方面的问题。但最重要的，还是亲身去管理，这才是最有效，最快捷的方法。当然，对于学生会也要提高这方面的检查要求。

四、结束语。

新的学期，对我来说是对自己不足的改变，但是我不能只看着过去的不足，对于未来可能出现的问题，我也要更早的做好准备！

客户信息保护工作计划篇九

（一）创新体制机制，完善政策法规体系。

一是建立健全公共数据开放工作体系。以出台《郑州市公共数据开放暂行办法》和建设公共数据开放平台为抓手，推动公共数据开放成为产业发展最重要的政策补贴形式，加快培育数据要素市场，逐步提升社会数据资源价值。培育数字经济新产业、新业态和新模式。二是积极配合相关职能监管部门，进一步完善大数据的行业内部个人信息安全制度，加强对涉及公民个人信息采集的从业人员的教育、管理，严格行业自律。

（二）加强宣教，提高政务数据处理人员安全意识。

政务数据中涉及个人信息被泄露、盗用、滥用，与政务部门数据处理人员的安全意识不强有直接关系。当前提高政务数据处理人员的安全意识是防止政务数据中个人信息泄露的较直接的方法。我局将积极会同新闻宣传部门，通过以案释法，依托电视、报纸、短信、郑好办app等载体，加强对政务部门和政务数据处理人员的防范宣传教育，尽量避免政务部门或政务数据处理人员泄露个人信息。

（三）技术创新，提高个人信息防护能力。

（四）联合治理，严惩侵犯个人信息违法违规行为。

以上答复，如有不当，请批评指正，恳请您一如既往地关心支持大数据管理相关工作，并多提宝贵意见和建议。

2021年6月18日。

客户信息保护工作计划篇十

根据中国人民银行沈阳分行《关于开展金融消费权益保护监督检查工作的通知》（沈银办发[20xx]84号）要求，我行成立了领导小组，对本行的金融消费权益保护工作开展自查。现将自查情况报告如下：

为了确保此次自查工作有效开展，特成立自查工作领导小组。

组长：

副组长：

成员：

20xx年5月24日——20xx年5月27日。

20xx年1月1日至20xx年12月31日个人金融信息保护和银行卡领域金融消费权益保护工作情况。

1、我行建立了《商业银行银行卡保密制度》、商业银行保密工作实施办法》、《商业银行信贷业务基本操作规程》等个人金融信息保护相关内控制度，在个人金融信息收集、使用和保管上严格按照保密要求执行，确保客户信息安全无泄漏。

各部门严格按照年初制定的员工教育培训计划安排对员工开展培训，培训内容涉及保密知识、信贷业务、营销技巧、法律法规、会计业务、电子金融业务、优质文明服务、安全保卫等培训xxx期，合计xxx天，累计xxx人次，培训面达到100%。并要求做到培训有计划、有记录、有总结、有测评，确保员工培训教育真正落到实处，确有实效。

2、我行暂无涉及个人金融信息保护的投诉或其他争议、案件。

3、人民银行、银监局各级单位业务部门在此前相关检查中未涉及个人金融信息保护问题。

（2）银行卡领域金融消费权益保护自查情况。

1、内控制度建设情况：建立了《商业银行银行卡保密制度》等制度。由于我行没有开办理财业务，所以暂时没有建设信息反馈制度，其它制度均已建立。

2、发卡业务规范情况：自查中没有发现存在问题，所有项目均按《金融ic借记卡操作流程》要求执行。

3、银行卡使用管理情况：我行制定了《商业银行电子银行业务检查制度》、《借记卡章程》、《借记卡业务管理办法》等管理制度，所有项目都按文件要求执行。

4、风险管理情况：建立了《商业银行银行卡业务重大事项报告制度》等管理制度。我行目前没有开展信用卡业务，与信用卡相关的系统和制度都没建立。

5、收单业务：我行收单业务未外包，本行自行拓展的商户全部都按要求管理。

6、救济保护情况：我行开办借记卡业务以来，案件发生率为零。

客户信息保护工作计划篇十一

第一条为加强客户信息资料的管理，打击销售误导、侵占挪用保险金、假保单、假机构等违法**行为，切实维护投保人、被保险人合法权益，根据《保险法》等有关法律法规，以及《广东人身保险客户信息资料真实性管理办法（试行）》，制定本实施细则。

第二条本细则所称“客户信息资料”，特指在公司核心业务系统中记载的，投保人、被保险人的姓名、性别、出生日期、证件号码、银行账号、联系地址、电话等信息资料。

第三条本细则所称“真实性”，是指客户个人的身份资料、银行账号、联系信息等准确无误，完整有效，没有虚假、错误和无效的信息。

第四条本细则适用于公司承保的保险期限为一年期及以上的个人人身保险业务，包括分红险、投连险、万能险、普通寿险、意外险和健康险。

第五条公司核心业务系统和银保通系统应具备客户关键资料完整性**功能。即在客户信息、保单资料录入系统时，若投保人和被保险人关键信息资料不完整，系统自动核保应不予通过，需让客户补充告知有关资料后方能承保。

客户关键信息资料应至少包括：

（1）投保人的姓名、性别、出生日期、证件号码、联系地址、电话；

（2）被保险人的姓名、性别、出生日期、证件号码（未成年被保险人除外）。

第六条公司核心业务系统和银保通系统应具备客户身份检验功能。即在客户信息、保单资料录入系统时，系统应对客户性别、出生日期、身份证号码等关键字段设置必要的校验，确保其身份证号码符合身份证编码规则，性别、出生日期与身份证号码无逻辑错误。否则系统自动核保将不予通过，需让客户补正有关资料后方能承保。

第七条公司核心业务系统应具备可疑客户提示功能。客户服务部应根据核心业务系统在t+1个工作日内自动生成的可疑客户信息资料问题件清单，在犹豫期回访前完成可疑**和资料的修正录入工作。

客户信息资料的可疑线索包括“同一电话、同一银行账号在2个不同客户的信息资料中重复出现”。

第八条客户服务部和业务**部应指定专人负责收集、了解核心业务系统和银保通系统的使用情况，并在分析有关情况后形成汇总意见及时向总公司反馈。

第九条培训部应负责将投保单的规范填写要求纳入营销员、银保专管员以及**机构（包括专业和兼业**机构，下同）等渠道销售人员的日常培训中，设计制作专门的培训教材与培训课件，安排不少于2个课时的培训课程，并定期**相关内容的专项测试，强调客户资料真实的重要性和必要性。

客户服务部应协助培训部完成有关投保单规范填写要求教材课件的设计制作。

第十条营销员、银保专管员应通过培训部**的有关投保单规范填写要求的专项测试才能具备销售资格。

第十一条营销员、银保专管员以及**机构应当在实际销售过程中引导客户如实完整地填写身份信息、银行账号和联系地址、电话等投保信息，在向公司递交投保单前认真核对客户资料的真实性。

严禁营销员、银保专管员以及**机构以本人、本机构（或机构员工）、亲属等的地址和电话替代客户个人资料，或通过其他方式提供客户不实资料。

除非特殊情形并依循公司内部的**审批程序，严禁从非投保人以外的银行账户扣划缴纳保险费。

严禁利用客户的身份资料私自设立并**客户银行账号行为。

严禁代签名行为。

第十二条公司客服柜台应放置“请您认真填写投保单，提供真实完整的个人资料”提示牌，引导客户主动提供固定电话、移动电话和电子邮箱等多种联系方式。

客户服务部应充分利用电话回访、客户咨询、保单保全、给付理赔以及举办客户关怀活动等方式，进行客户信息资料的核实、补正，并提醒客户及时办理信息变更。

第十三条客户服务部负责通过系统提示、电话回访以及其他途径发现生成的可疑客户信息资料问题件清单的获取、整理和分发工作，并督促各销售渠道管理部门进行问题件的情况**、核实、证据收集及后续变更等工作。

销售渠道管理部门收到客户服务部分发的问题件清单后，应立即由渠道内勤在3个工作日内完成可疑排查，同时将问题件清单及时提供给各业务团队负责人。渠道内勤可以联系业务人员告知其可疑情况，也可以自己单独处理。各业务团队负责人应督导业务人员协助渠道内勤完成可疑排查。

渠道内勤应在犹豫期内及时完成可疑排查，以实现犹豫期内客户真实资料的及时补录。渠道内勤在进行可疑排查时应按照申请办理保全业务的相关手续取得客户的有关证明材料和亲笔签名确认，必要时还要取得来自合作机构和业务人员的有关情况说明，以及其他可以排除可疑的必要证明（包括由渠道内勤亲笔签署的**情况报告）。

分公司合规和客户服务部对可疑排查进行指导和**，并对排查结果进行检验核实。客户服务部可以根据渠道内勤的**需要，综合考虑**成本采取电话回访、会晤等方式帮助**渠道内勤进行可疑排查，必要时也可以亲自开展可疑排查。

对电话回访发现的可疑排查应同时执行公司有关电话回访的操作管理规程。

对一年内被投诉并经查实有销售误导行为2次及以上的营销员、银保专管员或**机构，客户服务部应对其销售的保单客户资料进行重新核查，必要时进行客户再次回访，防止客户资料不真实及销售误导问题。客户服务部应对有关情况予以记录存档，并告知分公司合规和销售渠道管理部门。

销售渠道管理部门应根据渠道业务人员基本管理办法对以本人、所负责机构（或机构员工）、亲属等的地址和电话替代客户个人资料，或通过其他方式提供客户不实资料的业务人员采取相应的处罚措施，并纳入考核。销售渠道管理部门应将有关处罚情况告知分公司合规，并记录存档。

客户信息保护工作计划篇十二

为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。

适用于公司内全体员工。

各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。

各部门负责对本部门客户信息的日常管理。

各服务中心项目经理。

负责纸质客户信息打印申请批示。

总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。

客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。

纸质信息。

交付时产生的客户档案或其他信息。

电子信息。

各种格式电子客户信息。

管控数据。

指管控系统中客户资料。

纸质信息。

．1除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。

使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。

电子信息。

交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。

当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。

销毁需由项目负责人监销并记录。

包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户信息，由信息员与管控进行核对，及时更新，核对完后，再由客户。

经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档管理，但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。

管控数据。

品质管理部it工程师有管控全部权限。

各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。

其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。

各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险，决定是否封闭相关计算机usb接口、刻录光驱。

新员工入职需鉴定保密协议，离职时做好相关移交、注销工作。

监督检查。

各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估，并及时整改。

品质管理部每两个月对各项目客户信息保密工作进行一次检查。对存在重大隐患的项目进行通报批评。

（1）对泄露或者非法获取公司客户信息的行为，及时检举的；

（2）发现他人泄露或者可能泄露公司客户信息，立即采取补救措施，避免或者减轻了损失后果的。

（1）因疏忽大意而泄露公司客户信息。

（2）遗失书面客户信息清单。

（3）出卖公司利益，利用公司客户信息为自己谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司法部门处理。

《客户信息借阅、销毁记录表》。

客户信息保护工作计划篇十三

为加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管理秩序，保障公司合法权益不受侵犯，特制定本**。

本**适用于总公司及直属公司全体员工，每个员工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的**。

公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

1、密级划分。

公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。

1)绝密级:是最重要的公司秘密，泄露会给公司造成特别严重的经济损失或不良影响;。

2)机密级:是重要的公司秘密，泄露会给公司造成严重的经济损失或不良影响;。

3)秘密级:是一般的公司秘密，泄露会给公司造成经济损失或不良影响。

2、保密范围。

公司秘密包括下列事项:。

1)公司重大决策中的秘密事项;。

2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;。

3)公司的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录;。

4)公司财务预决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表;。

5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;。

6)公司的管理策略、客户信息、货源**、产销策略;。

7)公司技术水*、技术力量、技术潜力、产品动向;。

8)公司持有、掌握的厂家技术资料、光盘、书籍、文档;。

9)公司营业执照、**机构代码证、税务登记证等相关证件;。

10)公司员工的人事档案、工资、奖金及相关资料;。

11)其他经公司确认应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

3、公司密级的确定。

1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、资料为绝密级;。

3)公司合同、协议、人事档案、工资、奖金、尚未进入市场或尚未公开的各类信息、营业执照及相关证件为秘密级。

4、属于公司秘密的文件、资料，由起草公司或部门依据本**第三项“保密范围和密级划分”中的第1条密级划分、第3条公司密级的确定的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，除要求继续保密的事项外，自行解密。

1、知晓范围。

1)公司秘密(绝密、机密、秘密)总公司副/总经理有权全部知晓;。

2)绝密级只限总公司副/总经理指定的人员知晓;。

3)机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓;。

4)秘密级只限相关人员知晓。

2、保管备份。

1)绝密级资料原则上不允许摘抄或复制，确需摘抄或复制者须经总公司副/总经理批准;。

2)机密级、秘密级资料需经子公司总经理批准后，方可摘抄或复制;。

3)保密资料不得私自复制，复印件应视同原件管理;。

5)各公司指派专人负责秘密文件、资料的保管，并采用相应的保密措施;。

6)若发现或发生泄密情况，应立即向总公司**报告，以便及时采取补救措施。

1、有下列情形之一者，对****或人员给予奖励:。

1)及时举报泄密事件，且避免可能由此造成公司损失的;。

2)非责任人及时采取补救措施，避免或最大限度减少泄密造成损失的。

2、有下列情形之一者，对****或人员给予处罚，情节严重的，将**追究相关法律责任:。

1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;。

2)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;。

3)违反本**规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密的;。

4)利用职权**他人违反保密规定的。

3、奖惩具体标准参照执行。