2023年公司董事会成立议案(汇总8篇)

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公司董事会成立议案篇一

我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况。

201x7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况。

201x年度我们发表了如下独立意见：

三、保护投资者权益方面所做的工作。

201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、其他工作情况。

1、未有提议召开董事会情况发生;。

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;。

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!

公司董事会成立议案篇二

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述。

1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300万元，占注册资本总额的21%。

2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、小额贷款公司的基本情况。

1、公司名称：金服小额贷款有限公司。

企业类型：有限公司。

注册资本：人民币3亿元。

法定代表人：赵。

注册地：

经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。

2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。

三、小额贷款公司投资方介绍。

目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。

小额贷款公司发起人情况如下：

1、名称：xx科技有限公司。

统一社会信用代码：911101083067485。

法定代表人：赵。

住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心b段三层b3001室。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币2222.22xx万元。

主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名称：兴天通讯技术有限公司。

统一社会信用代码：91120xx205525x2。

法定代表人：李。

住所：

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币66xx万元。

主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电器设备安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

3、名称：石嘴山市市属国有企业(待定)。

该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。

投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的业务领域，增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。

小额贷款公司存在以下风险：

1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立，客观上存在不被批准或核准的风险。

2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;。

4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。

5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

五、董事会审议及政府部门审核情况。

对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。

近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20号，文件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

公司将尽快按照相关政策及筹建要求，争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。

特此公告。

广东电器股份有限公司。

董事会。

201x年8月31日。

公司董事会成立议案篇三

各位股东代表：

为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。

附：1、战略委员会实施细则。

2、审计委员会实施细则。

3、提名委员会实施细则。

4、薪酬与提名委员会实施细则。

沈阳机床股份有限公司。

董事会。

二0xx年五月三十日。

公司董事会成立议案篇四

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

1、战略决策委员会：(5人)。

主任委员：王江安。

组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);。

主要职能：(1)制定公司长期发展战略;。

(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;。

(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、审计委员会：(3人)。

主任委员：王才焰。

组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白羽;。

主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;。

(2)监督公司的内部审计制度及其实施;。

(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;。

3、提名委员会：(5人)。

主任委员：王江安。

组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);。

主要职能：(1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;。

(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;。

(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：(5人)。

主任委员：汤书昆(独立董事)。

组成人员：王江安、杨亚平、童永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);。

主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;。

(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;。

(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

20xx年5月18日。

公司董事会成立议案篇五

公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：

1.拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。

2.分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

3.营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)。

4.经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

xx科技股份有限公司。

董事会。

20xx-7-23。

公司董事会成立议案篇六

各位股东及股东代表:。

20xx年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20xx】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20xx】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20xx】7号)(该事项详见20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx年6月17日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:。

3、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》,时间无,主要内容为:自20xx年8月28日,大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限;海星集团投资主体之一的地位不变,海星高速的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金,则恢复海星集团对项目的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司,具体的合资或者股权转让内容在该原则的指导下另行商定。

公司获取的上述6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的运营管理权、收费权、经营权,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所在补充审计时发现海星高速对大广线开封至通许段高速公路运营管理权、收费权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速公路有限公司接收,海星高速从20xx年3月起帐面上就没有体现过大广线开封至通许段高速公路收费权收入,且目前海星高速还在承担巨额的贷款利息。

鉴于海星高速现状,公司认为海星高速已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的实质控制权与特许经营权,海星高速的公路收费权实质受限,无经营收入,仍在支付巨额的贷款利息,亏损巨大。按照谨慎性原则,董事会对公司持有海星高速35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。

请予审议。

公司董事会成立议案篇七

二、根据董事长的提名，聘任先生担任股份有限公司总经理的议案;。

三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;。

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字。

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字。

我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人先生：

公司董事会成立议案篇八

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司。

公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层。

法定代表人：高庆寿。

注册资本：1000万。

公司类型：有限责任公司(法人独资)。

经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

营业期限：长期。

x年xx月xx日。