2023年精选股东会会议通知格式及范文怎么写(精选9篇)

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精选股东会会议通知格式及范文怎么写篇一

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况。

(一)股东大会届次。

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人。

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月10日上午10时。

结束时间：2017年8月10日上午11时。

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项。

(一)《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》。

(二)《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

三、会议登记方法。

(一)登记方式。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017年8月10日上午9时至10时。

(三)登记地点:。

公司会议室。

四、其他。

1、会议联系人：

2、联系电话：

3、传真：

4、联系地址：

(二)会议费用：与会股东费用自行安排。

(三)临时提案。

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录。

(一)与会董事签字的《第一届董事会第二十一次会议决议》。

(二)与会监事签字的《第一届监事会第九次会议决议》。

江苏xx科技股份有限公司。

董事会。

2017年7月18日。

精选股东会会议通知格式及范文怎么写篇二

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况。

(一)股东大会届次。

第一次临时股东大会。

(二)召集人。

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：202月6日上午9时。

结束时间：年2月6日上午10时。

(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象。

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月26日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：湖南xx电气股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项。

(一)审议《关于公司拟向中国银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》。

(二)审议《关于预计公司日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法。

(一)登记方式。

出席会议的`股东持以下文件办理登记：(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位的营业执照复印件、股东账户卡;(4)证明其具有法定代表人资格的有效证明法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位的营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(三)登记地点。

湖南省xx市xx路38号xx创新创业园湖南xx电气股份有限公司会议室。

四、其他。

联系电话：

传真：

(二)会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录。

(一)湖南xx电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

湖南xx电气股份有限公司。

董事会。

2017年1月12日。

精选股东会会议通知格式及范文怎么写篇三

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况。

(一)股东大会届次。

本次会议为年第一次临时股东大会。

(二)召集人。

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性。

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月19日上午9时。

结束时间：2017年1月19日上午11时。

(五)会议召开方式：现场。

(六)出席对象。

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月13日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项。

(一)审议《关于公司股票发行方案的议案》。

(二)审议《关于根据本次发行情况修改公司章程的议案》。

(四)审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

(五)审议《关于公司签订三方监管协议的议案》议案具体内容已在《武汉xx生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》公告中披露。

三、会议登记方法。

(一)登记方式。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(二)登记时间:2017年1月19日上午8:30。

(三)登记地点：

四、其他。

联系人：

地址：

电话：

传真：

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录。

《武汉xx生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

武汉xx生物科技股份有限公司。

董事会。

2017年1月3日。

精选股东会会议通知格式及范文怎么写篇四

本文提要：根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于xx年xx月xx日xx时在xx会议室召开股东会会议,具体事项:。

根据《公司法》《公司章程》的`有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项:。

一、会议时间、地点:。

1、会议时间:。

2、会议地点:。

二、主要议题:。

1、

2、

以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

三、会议出席对象:。

1、本公司董事、监事及高级管理人员;。

2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

四、会议登记事项:。

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

五、其它事项:。

联系人:。

电话:。

2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

董事长。

精选股东会会议通知格式及范文怎么写篇五

根据公司执行董事、股东于彦伟先生提议，召开股东会。

会议时间：20xx年7月16日上午9时整。

会议地点：公司会议室。

会议内容：

1、研究公司发展方向、经营思路;。

2、研究公司商标许可使用等事宜。

请准时出席。

特此通知。

精选股东会会议通知格式及范文怎么写篇六

股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：年月日时。

二、会议地点：

三、会议主持人：公司董事长先生。

四、会议议题：略。

请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

通知人：公司董事会。

精选股东会会议通知格式及范文怎么写篇七

根据xx等系列公司董事会会议决议，决定于2017年1月14日召开本公司2017年第一次股东会，具体事项通知如下：

一、讨论审议表决议题：董事、监事换届选举等事项(会议资料请到公司领取)。

二、会议时间和地点：1、会议时间：2017年1月14日上午十时。2、会议地址：南宁市东葛路1号广西锦华大酒店22楼3号会议室。

特此通知。

广西xx投资有限公司。

12月30日。

精选股东会会议通知格式及范文怎么写篇八

致：公司股东：_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:。

一、本次会议基本情况。

会议时间:年月日_________。

会议地点:___________________________。

召集人:_________。

主持人：

召开方式:现场会议、现场投票表决。

二、会议议题。

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案。

三、其他事项。

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：

以下无正文。

______________________公司_________。

确认回执______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。

股东：(亲笔签字或盖章)。

精选股东会会议通知格式及范文怎么写篇九

上海xx实业有限公司:。

股东深圳xx乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30。

二、会议召开地点:xx市xx国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。

三、本次会议议题:解除上海xx实业有限公司在xxxx高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

xxxx高新数据科技有限公司。

20xx年7月8日。