2023年公司工会提案范文(优质8篇)

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公司工会提案篇一

全国xxx的议案，是全国xxx代表及有关部门向全国xxx提出的议事原案。

根据《xxx组织法》和《xxx议事规则》的规定，全国xxx主席团、xxx会、xxx各专门委员会、xxx、最高人民法院、最高人民检察院，以及一个代表团或者30名以上的代表联名，可以向全国xxx提出属于xxx职权范围内的议案，由主席团决定是否列入会议议程，或者先交有关的专门委员会审议，提出是否列入会议议程的意见，再决定是否列入会议议程。

全国xxx各代表团全体会议、小组会议对议案进行审议，主席团可以将议案交有关专门委员会进行审议、提出报告，由主席团审议决定提请大会全体会议表决。经表决，议案由全体代表的过半数通过。

一、成立换届选举工作筹备组。

职代会换届工作在院党委的领导下进行。为保证此次换届选举工作顺利进行，成立以院党委书记为组长的换届选举工作筹备小组，成员如下：

组长：

副组长：

成员：(以姓氏笔画为序)。

二、职工代表的比例、结构和条件。

(一)职工代表的比例。

依照《职工代表大会条例》规定，职工代表的比例为全院职工总数的%，医院现有职工x人(九月份在编人数)，应产生代表x人，医院班子成员x人、工会委员x人，党办主任、院办主任工会办各x人，共x人，占代表指标在各系统选举，余下x名代表按%的比例分到各科室进行推荐上报(具体分配人数见附表)。

(二)职工代表结构。

为使职工代表具有广泛性、群众性和代表性，职工代表中应有医、护、药、技人员、领导干部和管理及其他方面的人员。其中每个科室干部(科主任、护士长)只能推荐一人为职工代表。

(三)职工代表条件。

按照法律规定享有政治权利的医院干部职工，均可当选为职工代表。代表应具备以下条件：

1、认真学习xxx理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，树立社会主义荣辱观，遵纪守法。

2、解放思想，更新观念，具有较强的主人翁责任感和参与民主管理的意识。

3、具有一定的业务知识和较强的管理能力、参政、议政能力。

4、关心集体、遵纪守法、联系群众、办事公道;在职工中具有较高威信。

5、能够了解和反映职工的意见和建议，正确处理国家、集体和个人的利益。

公司工会提案篇二

第一条为启发全体员工的想像力，集结个人的智慧与经验，提出有利于本公司生产的改善及业务的发展，以便达到降低成本、提高质量、增进公司经营、激励同仁士气，特制定本办法，创意提案改善制度。

范围。

第二条提案内容针对本公司生产、经营范围、具有建设性、及具体可行的改善方法。

(一)各种操作方法、制造方法、生产程序、销售方法、行政效率等的改善。

(二)有关机器设备、维护保养的改善。

(三)有关提高原料的使用效率，改用替代品原料，节约能源等。

(四)新产品的设计、制造、包装及新市场的开发等。

(五)废料、废弃能源的回收利用。

(六)促进作业安全，预防灾害发生等。

第三条提案内容如属于下列各项范围，为不适当的提案不予受理：

(一)攻击团体或个人的提案。

(二)诉苦或要求改善待遇者。

(三)与曾被提出或被采用过的提案内容相同者。

(四)与专利法抵触者。

提案。

第四条提案人或单位，应填写规定的提案表(如附表3.7.1、甲、乙)必要时另加书面或图表说明、投入提案箱，每周六开箱一次。

审查。

第五条审查组织。

(一)各厂成立"提案审查小组"由有关主管组成。

(一)各提案表均须先经各厂提案"审查小组"初审并经评分通过后，(评分表如附表3.7.2)始可汇报"提案审查委员会"。(公司各部门提案经送委员会)。

(二)"提案审查委员会"每月视提案需要，以召开1～2次委员会，审查核定各小组汇送的提案表及评分表，必要时并请提案人或有关人员列席说明。

第七条审查准则。

(一)提案审查项目及配合。

1.动机20%。

2.创造性15%。

3.可行性25%。

4.回收期投资30%。

5.应用范围10%。

(二)成果审查项目及配合。

1.动机15%。

2.创造性20%。

3.努力程度15%。

4.投资收回期25%。

5.同效益25%。

处理。

第八条采用的提案：交由有关部门实施，除通知原提案人外，并予列管及实施成效检查。

第九条不采用的提案：将原件发还原提案人。

第十条保留的提案：须经较长时间考虑者，先将保留理由通知原提案人(一般系每期限以三个月为限，但经委员会同意可延长至六个月)。

第十一条成果检查。

(一)实施的提案、各实施部门，应认真执行，每月应填具成果报告表(如附表3.7.4)呈直属主管核定后，转呈各厂"提案审查小组"经三个月的考核，并予评分后(如附表3.7.5)，再呈提案审查委员会。

(二)"提案审查委员会"依"审查小组"所报的成果报告表及评分表详作审查核定。

奖励。

第十二条提案奖励：改善提原因"审查委员会"评定，凡采用者发给1200～6000元的提案奖金，未采用者发给50元的奖金。

第十三条成果奖励："审查委员会"依提案改善成果评分表，可核给500～10000元的奖金。

第十四条特殊奖励：提案采用实施后，经定期追踪效益，成果显著绩效卓越者，由委员会核计实际效益后，报请核发xx0～100000元的奖金。

第十五条团体特别奖：

以科为单位，六个月内，每人平均有采用四件提案以上发给前三名特别奖：

第一名：锦旗及奖金5000元。

第二名：锦旗及奖金3000元。

第三名：锦旗及奖金xx元。

附则。

第十六条提案内容如涉及国家专利法者，其权益属本公司所有。

第十七条本办法经呈董事长核定后，公布实施，修改时亦同。

第一条总则。

改善提案建议制度属于“个人导向”改善活动的一种，它的功能着重在于激励员工参与到企业的建设发展中来。

同时为充分调动全体员工参与公司管理的积极性，创造性，鼓励员工针对公司现状提出建设性的改善意见或改革方案，籍此改善公司经营管理，节减成本，提高效率，增强企业活力，特制订本管理办法。

第二条工作细则。

一、根据部门职责的划分，改善工作应有所属的管理部门;。

二、改善工作的管理部门负责组织对改进提案的全程管理工作，包括：做好组织发动工。

作，在公司内广泛地宣传并营造出改进的良好氛围;收集公司改进提案，整理、汇总改进提案中的信息;组织相关人员对改进提案进行分析、评价，汇总改进措施;协调各部门进行有效地改进;对重大改进提案的实施效果进行跟踪;改进提案的相关资料的归档;改进提案总结与奖励。责任部门负责改进提案的改进措施的制定与具体实施。

三、此办法纳入公司行政管理制度。各部门每月至少提出一项可实施提案改善方案(生。

产管理部按班组，每班组每月至少提出一项可实施提案改善方案)。公司将以此作为该部门年终绩效考核之系数指标，需各部门认真贯彻执行。

四、改善工作的管理部门应组织确认改善提案评选小组，在小组成员发生变化时，应立。

即重新确认改善提案评选小组成员。

第三条提案内容及细则。

一、可受理提案项目范围：

1、控制、节约成本费用、提高产品质量和工作效率的新方法等;。

2、对公司采购、营销、仓储、物流运输、行政人事管理等方面的创新建议等;。

3、作业流程的改进及简化作业等;。

4、对工时成本减少、各种操作方法的改进及现场改善;。

5、设备保养方法、废料利用、节约能源、作业安全等的改善;。

6、对于质量、管理制度、人员结构、各项隐患防护及安全等的改善;。

7、减少或预防浪费的方法;。

8、对不良行为的举报及有利于公司发展的各项建议。

9、公司急需解决的难题;。

10、其它能给公司带来较大经济效益的建议和提案。

二、提案内容如属于下列各项范围，为不适当的提案不予受理：

1、攻击团体或个人的提案。

2、诉苦或要求改善待遇者。

3、与曾被提出或被采用过的提案内容相同或相似者。

4、与专利法抵触者。

第四条提案申请、审核程序。

一、提案申请人填写《提案改善申报单》，并附详细实施方案，经部门主管评审后交。

改善管理小组，口头申报无效(提案人需认真填写“改善主题”、“提交时间”、“提。

交人”、“现状”和“改善措施”);。

二、部门负责人在初评时，应按提案内容的可操作性及成功率、所需经费大小与优先。

顺序等综合因素进行初步评定审核，确认提案可达到的“预期效果”;。

三、改善管理小组审核后，安排实施提案的部门。

四、改善工作的管理部门将《提案改善申报单》存档;提案实施如需较大经费投入，

可呈报总经理办公会审议核定;。

五、提案审核结果，由改善工作的管理部门反馈给提案人。如提案未被采纳通过，改。

善工作的管理部门还应注明原因并通知提案人。

六、公司综合管理部对比较突出的改善方案要加以宣传和推广。

第五条提案评审依据。

一、提案要有客观性及具体性，即要求提案人把现状真实地反映出来，以事实和数据。

说话;。

二、提案要有把握问题原因的准确性，即要求提案人把问题发生的主要原因找出来;。

三、提案要有解决问题的可行性，即要求提案人针对问题发生的主要原因，提出具体。

四、改善的绩效性，一切提案都以绩效为导向，这种绩效不一定是以金钱去衡量，它。

是一个综合性指标，它的判定标准是促使公司向越来越好的方向发展。

第六条提案效果的评估、鉴定。

一、提案采纳实施后，由实施部门记录效果评估报告所需的数据、图表等资料，交改。

善工作的管理部门。

二、改善工作的管理部门在收到上述提案资料后一周时间内，会同实施部门负责人及。

改善管理小组组成评审组，评审组根据该项目创造性大小、水平高低、难易程度、经济效益大小、对公司发展的贡献率大小等进行复核与综合评定，最终核定奖励与实施办法。

第七条改善效果奖励方案：

一、在一年内提出并被采纳改善最多的员工或经济效益较大的，经年终评优授予“改善。

之星”称号并给与适当的奖励。

进行奖励。对于改善提出人和实施人奖励金额按照4:6的比例进行分配。

三、对于一些不产生直接经济效益的改善张贴表彰信，并按照20元/条给予奖励。

四、对于未被采纳的改善给予提案人通报表扬，但涉及本规定第二条提案内容及细则的。

内容，不予以奖励。

五、未按时间节点完成改善内容的，且无特殊理由的，给予实施人5元/天的处罚，对。

于改善实施人所在部门的负责人处罚20元。(如有特殊原因的，必须提前改善工作的管理部门说明情况)。

第八条本规定自下发之日起执行。

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公司工会提案篇三

各分会：

根据《院(集团)职工代表大会职工代表提案征集处理实施办法(试行)》的有关规定，为了广泛征求职工对院(集团)工作的意见和建议。现就院(集团)第十届二次职工代表大会提案征集工作有关事项通知如下：

一、提案内容。

提案要紧紧围绕院(集团)“”规划的制定、企业文化建设、重大项目建设，在强化管理、提高职工队伍素质、维护职工合法权益、构建和谐劳动关系、促进院(集团)科研和产业发展等方面献计献策。

二、提案征集的要求。

(一)职工代表必须以严肃、认真、负责的态度行使自己的提案权，在撰写提案之前应广泛听取职工意见，代表广大职工的共同利益，反映职工的共同呼声。

(二)提出的提案应有提出问题的依据，产生问题的原因，解决问题的建议、办法或措施。保证提案的严肃性、科学性、可行性。

(三)属于下列问题不能作为提案上报：(1)院(集团)职代会职权以外的问题;(2)同法律法规有抵触的问题;(3)纯属个人具体问题或对个别人的具体意见;(4)科技学术问题;(5)院(集团)职权范围以外的问题。

(四)提案要一事一议，用统一格式的提案表(可在院局域网上下载)，用钢笔或签字笔填写，字迹清楚(可打印，允许另附页补充)。提案表的编号、类别不填，由院工会统一编写。

(五)提案须由正式代表1人作为提案人提出，正式代表2人以上(含2人)附议。每个提案人、附议人都必须亲笔签名后方可作为有效提案。每位代表的提案数量不限。

三、提案征集的方式及上报时间。

请各位分会主席和各位代表认真做好提案工作。提案按要求填写后，请各分会统一收集上报院(集团)工会。

各单位：

经研究决定，拟于今年春节后召开我局首届四次职工代表大会，根据《江苏煤炭地质局提案管理办法》的规定，现将征集提案有关事项通知如下：

提案内容应结合我局实际，填写“提案表”必须一表一事一案，提案人必须是我局正式职工代表，代表广大职工的共同利益，每位代表的提案数不限。提案请各位代表于2月10日之前交至队工会。

公司工会提案篇四

年，是“十二五”的开局之年，全镇工会工作的总体要求是，全面贯彻党的十七届五中全会，中央经济工作会议精神和区三届四次党代会，三届六次人代会，三届五次政协会议精神，按照镇人代会确定的目标任务，以围绕“生态、产业、幸福”和“突出抓好八方面”全面覆盖工作重点，以维护职工合法权益为基本职责，以发展和谐劳动关系为工作主线，以推进“两个普遍”为重点，以关注民生，服务职工为已任，着力打造品牌工会，维权工会，帮扶工会，效能工会，团结带领全镇广大职工为实现“十二五”规划开好局、起好步为实现全镇经济发展和社会全面进步发挥主力军作用，再立新功。

一、围绕中心、服务大局、深入开展“创先争优”活动。

（一）围绕中心、服务大局。年镇工委将组织全镇工会组织深入学习政治理论和业务知识，不断提高工会工作的能力和水平。要深刻领会党的十七届五中全会和中央省、市、区经济工作会议精神，准确把握各级党委政府的决策和部置，找准工会工作的切入点和着力点，引导广大职工把思想和行动统一到党委、政府的要求上来，在推动科学发展，维护职工权益，促进社会稳定中切实体现工会组织的作为。

（二）深入开展“创先争优”活动。以深入学习实践科学发展观，奋力推进“两个加快”为主题，以“创建先进基层党组织、先进基层工会”，争当“优秀xxx员、优秀职工”为主要内容，紧密联系实际，坚持改革创新，突出实践特点，统筹推进党的建设，进一步激发全镇工会组织和机关党组织及广大党员和职工的活力，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和xxx员先锋模范作用，在推动科学发展，促进社会和谐，服务群众，加强基层组织建设的实践中建工立业。

（三）扎实推进两个普遍。依法普遍建立工会组织和普遍开展工资集体协商，认真贯彻落实省总工会《关于深入开展“广普查、深组建、全覆盖”集中建会行动的通知》和市、区两级党委政府《关于进一步推动工资集体协商工作的意见》精神，各工会要把推动“两个普遍”与创先争优活动紧密结合，进一步争取党委的重视支持，不断创新基层工会组建和工资集体协商方法。加强工会组织建设，依法推动企业普遍建立工会组织，未建工会的企业，要通过签订区域性、行业性集体合同，不断扩大覆盖面，使工资集体合同的时效性明显增强，以此进一步推动《劳动合同法》的落实，广泛开展平等协商集体合同制度，非公企业集体合同签订率达到85％以上，女职工特殊权益保护专项集体合同签订率达到80％以上。

（四）扎实开展城乡环境综合治理工作，逐步达到人居环境“清洁化、秩序化、优美化、制度化”标准。按照镇党委政府的统一部署，各工会组织要继续在全镇广大干部、职工中深入开展城乡环境综合整治工作，以治理“五乱”为工作重点，全力配合实施好“旌东示范片”项目，场镇基础设施建设项目和土地整理项目建设，巩固好镇和龙居村、桂花村城乡环境综合治理“五十百千”示范镇村创建成果，进一步加快重建项目建设，为进一步完善城乡环境综合治理长效机制献言献策，确保工作顺利开展，进一步更新充实“七进”活动内容，提升城乡环境治理服务质量，增加功能设施，为使全镇人居环境达到治理标准而努力。

二、着力打造“品牌工会”，在引领职工建功立业中推动科学发展。

着眼经济建设目标，充分发挥职工群众主力军作用。全镇各级工会要进一步开展以“建功十二五、和谐奔小康”为主题的劳动竞赛活动，充分调动和发挥广大职工参与建设的积极性和创造性，努力实现全镇经济社会又好又快发展。一是在现有企业中开展“六比六赛一创”竞赛活动，（比科学管理、赛工程质量；比精打细算、赛成本控制；比科技创新，赛科研成果；比施工效率，赛工程进度；比有序施工，赛安全生产；比遵纪守法，赛廉政建设；创工人先锋号）。二是深入开展节能减排活动，全面贯彻落实国家有关“节能减排，节能降耗”工作指示精神，突出做好重点领域和重点工程的节能减排工作，加强职工节能义务监督员队伍建设，发挥职工监督作用。三是在全场镇单位及政府机关工会组织开展“三比一创”竞赛活动（比贡献，比效率，比廉洁自律，创优秀服务），为加快发展做出新贡献。四是在村级工会中开展劳动竞赛。引导农民工在提高自主创新能力、加快转变经济发展方式、推动产业结构优化升级，加快农村户用沼气池和生活污水处理，促进环境卫生生态镇建设，同时，积极开展好“五一”庆祝活动，各工会要组织职工开展丰富多彩、寓教于乐的群众性文化、体育活动，加强和完善“职工书屋”等文化体育阵地建设，全面促进职工文化活动和健身运动广泛开展，丰富基层文化生活，不断提高职工素质，展示职工的精神风貌，增强工会组织的凝聚力。

三、着力打造“帮扶工会”，在服务帮扶职工群众中保障和改善民生。

（一）抓好党政所需、社会所求、职工所盼、工会所能的事情，主动帮助困难职工解决实际问题。要积极配合有关部门着力推动关闭破产和困难企业职工、农民工纳入社会保障范围，促进扩大社会保障覆盖面，通过社会保障统筹层次，促进职工社会保险关系顺利转移和接续。

公司工会提案篇五

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：

(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)。

(三)、会议议题：

1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;。

2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;。

3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;。

4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;。

5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;。

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,元;加年初未分配利润199,185,元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,和已派发的普通股股利25,589,元，本年度可供股东分配利润为172,045,元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

6、审议公司独立董事述职报告;。

7、审议《关于公司独立董事的议案》;。

刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》;公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

(四)、出席对象。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(五)、会议登记办法。

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办。

(六)、其他事项。

1、与会股东住宿及交通费用自理;。

公司工会提案篇六

下面是某世界500强企业某制造部门成功实施的改善提案制度的案例。它的成功实施，为企业带来革命性的变化，不管是在管理制度、行政体系、工作效率还是在生产变革等方面都起到了举足轻重的作用。

1.目的激发全体员工的工作士气，积累并推广群体的智慧，不断提出对工作改善的建议与方法，促进全员参与改善，提高改善意识，以期提高品质、降低成本、提高管理水平，创造优秀的、持续改进的制造部门。

2.适用范围适用于本部门的全体员工。

3.规定。

·管理体制：有利于公司文化建设，有利于现场、行政、财务等管理，提高团队士气等合理化建议或方案。

·品质改善：降低不良损金额，降低材料不良率，提高产品一次合格率等方面的提案。·降低成本：效率提升，作业方法改善，工艺流程改善，治工具或设备改善，物流改善，布局改善，降低消耗品使用量，其他成本降低之方法的提案。·生产技术：生产方式改善与变革的方法与建议，新生产技术的建议、实施方案等提案。·有关安全生产、生产环境改善、5s改善之提案。

3.2.2不受理之范围。

非建设性之批评、抱怨、涉及人身攻击内容，以及无具体改善内容或内容重复的提案等将不予受理。

3.3.2改善委员会职能(1)委员长的职能。

·负责各提案实施效果的跟踪、确认与评估工作;·定期参加改善提案的相关会议;。

·负责培训、指导本单位员工的问题意识、改善意识。(3)评审委员的职能。

·定期参加提案评审工作;。

·改善提案内容与现行的作业标准、加工标准有冲突时，应先经相关人员确认后，列出临时标准后实施，实施达到预期效果后修改现行标准。

·为了营造各部门内公平、合理竞争的环境，各级评审担当者及改善者本人(或团体)。

改善提案评审由改善提案促进会根据以下改善提案评定表进行分类汇总，然后按各类别进行评定。评审总共4项计100分，根据改善提案内容及评定基准给予评定分数，合计后为最后得分。评审为体现全员的统一平台，按改善提案提出者的工作业务内容及工作范围划分为四大类别进行评审：

3.5.1评定基准。

(1)创新度(25分)·必须是本期提出的;。

·在此之前没有类似的作业方法、加工方法或管理体制等;。

·能更高层考虑问题(即超出本职工作范围)可考虑加分，提倡全局意识;·对本职工作没做到位而进行更正的提案，得分有折扣;·改善提案对某领域具有改善、改革的促进作用。(2)可实施性(20分)。

·最好能体现实际价值，能产生经济效益;·不能实施，但非常有创意也可以参加提案;。

·两个方案实施效果相同(但提案者不属于同一部属内)，应考虑实施难度。(3)实施效果(35分)。

·根据投入产出的经济性原则计算改善效果;。

·改善效果要有数据说明，具有可操作性和衡量性;。

·品质改善时，可从合格率、直行率、不良品金额等方面来衡量。(4)可推广性(20分)。

·改善后提案方法可否实施标准化。3.5.2改善提案的评审标准。

·凡提交改善提案者都将得到不同程度的表彰、奖励;。

·所有改善提案都将参加2月一次的部门评审(终审)活动;·改善提案据提案工作内容实行分类表彰和奖励：

·根据评审分类确定改善提案的等级，优秀提案将获得部门表彰和奖励;。

·所有参与改善提案的人员及相应的提案内容都会以板报形式进行宣传。3.7改善提案的保管：

公司工会提案篇七

第一条  为适应市属国有企业改革发展要求,进一步完善企业法人治理结构,规范外部董事管理,依据《xxx公司法》(以下简称《公司法》)、《xxx企业国有资产法》等法律法规以及《辽宁省省属企业外部董事管理暂行办法》,制定本办法。

第二条  本办法适用于阜新市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市xxx)履行出资人职责的国有独资公司(以下简称企业)。

第三条  本办法所称外部董事,是指市xxx依法聘用、由任职企业以外的人员担任的董事。

第四条  外部董事选聘和管理遵循以下原则:。

(一)出资人认可;。

(二)公开、平等、竞争、择优;。

(三)权利、义务和责任相统一,激励与约束相结合;。

(四)依法办事,规范管理。

第五条  实行外部董事制度的企业,董事会中外部董事的数量不少于2名。根据公司法人治理结构完善情况,逐步实现外部董事在董事会成员中占多数。

第二章任职条件。

第六条  担任外部董事应具备下列基本条件：

(五)一般应当具有大学专科以上文化程度或者相关专业高级以上职称;。

(七)符合《公司法》等相关法律法规规定的其他条件。

第七条  具有下列情形之一的，不得担任外部董事：

（一）本人及其直系亲属、主要社会关系２年内曾在该公司重要岗位担任领导职务；

（二）本人２年内曾与该公司有直接商业交往；

（三）本人持有拟任职公司所投资企业的股权；

（四）本人在与公司有竞争或潜在竞争关系的企业任职；

（五）有关法律法规和公司章程规定的限制担任董事的其他情形。

第三章选聘与任期。

第八条  外部董事的选聘由市xxx负责。选聘外部董事一般采取直接选聘或市场化选聘的方式进行。

第九条  直接选聘是指邀请国内外知名专家、学者以及企业管理经验丰富的人员等担任外部董事。市场化选聘是指采取面向社会公开招聘的方式选聘外部董事。

第十条  外部董事实行任前公示制度。外部董事人选任职前应面向社会进行公示,公示期一般为5个工作日。任前公示时,拟任人选应当就本人与任职企业之间不存在任何可能影响公正履职的关系发表声明,并就诚信履职向市xxx和任职企业作出承诺。

第十一条  外部董事实行任期制,每届任期不超过3年,考核合格的可以连任,但在同一个企业连续任职不得超过6年。在市属企业担任外部董事的,同时任职企业一般不超过3家。

第四章职责、权利和义务。

第十二条  外部董事履行以下职责:。

(二)依法参加任职企业董事会会议,就会议讨论研究事项独立发表意见,并行使表决权;。

(三)及时、如实向市xxx报告任职企业重大事项,依法维护出资人的知情权;。

(六)《公司法》和公司章程规定的其他职责。

第十三条  外部董事享有以下权利:。

(一)在董事会会议上独立发表意见并行使表决权;。

(二)提议召开临时董事会会议,但须经1/3以上董事同意；

(六)对可能出现的投资失控、关联交易等经营活动进行审查,必要时提请董事会研究;。

(七)对可能损害出资人或任职企业合法权益的情况,直接向市xxx报告;。

(八)《公司法》和公司章程规定的其他权利。

第十四条  外部董事负有以下勤勉义务：

(五)自觉学习有关知识,积极参加市xxx、企业组织的有关培训,不断提高履职能力；

(六)法律法规和公司章程规定的其他勤勉义务。

第十五条  外部董事负有以下忠实义务:。

(二)保守企业商业秘密;。

(三)不得利用职权收受贿赂和其他非法收入,不得侵占企业财产;。

(四)不得利用职务便利为本人或他人谋取利益;。

(五)不得经营、未经市xxx同意也不得为他人经营与企业同类或关联的业务；

(七)遵守国有企业领导人员廉洁从业的规定;。

(八)法律法规和公司章程规定的其他忠实义务。

第十六条  外部董事参加董事会会议,应当就会议讨论决定事项发表以下几类意见之一：同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

第十七条  建立外部董事报告制度。年度和任期结束后外部董事须向市xxx书面报告本人年度和任期履行职责的详细情况,内容主要包括:履行外部董事职责情况;对任职企业国有资本运作和维护出资人合法权益的意见及建议;对任职企业改革发展与法人治理结构建设的意见或建议等。

第十八条  外部董事须参加市xxx定期召开的工作例会,介绍履职情况,交流工作经验,汇报任职企业法人治理结构建设、经营管理、改革改制等方面存在的突出问题,并提出解决问题的建议。

第十九条  任职企业要积极为外部董事履职提供必要条件,保证外部董事的知情权、决策权、监督权等职权,保障外部董事参与企业重大活动和会议。企业应保证外部董事及时获得履行职责所需的企业文件、材料等信息,并保证所提供信息的真实、完整和准确。

第五章考核评价。

第二十条  市xxx负责外部董事考核评价工作。考核评价。

采取年度评价与任期评价相结合，企业内部评价与外部评价相结合的方式进行。年度考核期与董事会相同,任期评价与外部董事任期时限保持一致。任期不满三年的，只进行年度考核评价。企业内部评价是指由党委班子成员、董事会成员、经理层成员和部分职工代表对外部董事分别进行评价。外部评价是指由市xxx及有关部门对外部董事进行评价。

第二十一条  外部董事考核评价要点分为，职业操守、能力素质、勤勉程度、专业贡献四个部分，占比分别为10％、15％、30％、45％。其中，职业操守包括职业道德、遵规守法２项指标；能力素质包括战略决策能力、风险控制能力２项指标；勤勉程度包括履职出勤、调查研究、工作作风３项指标；专业贡献包括发言质量、表决意见、其他建议３项指标。具体见《阜新市市属企业外部董事考核评价要点》（附表１）。

第二十二条  外部董事年度考核评价一般于次年一季度与企业领导人员年度考核一并进行，主要程序如下：

（一）组成考核评价工作组，拟定考核评价方案。

（二）考核评价工作组审阅外部董事年度履职报告。

（三）征求考核评价意见。考核评价工作组采取发放《阜新市市属企业外部董事评价表》征求意见，查阅董事会会议记录、专门委员会会议记录，听取任职企业党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表和相关部门意见等方法进行。

（四）确定外部董事考核评价结果。考核评价工作组根据各考核评价主体的权重，通过对外部董事履行职责情况进行论证，形成对外部董事的考核评价意见。

（五）反馈考核评价结果。考核评价结果由市xxx向外部董事本人和任职企业董事会反馈。

第二十三条外部董事年度考核评价采用百分制计算，依据企业内部评价得分、外部评价得分，各按50%折算确定。企业内部评价得分依据党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表的评价，分别按30%、30%、30%和10%折算的得分之和计算。外部评价由考核评价工作组负责现场调阅有关资料，个别谈话了解情况，并征求监事会、纪检部门和市xxx相关部门意见后确定。

计算方法为：外部董事年度考核评价得分=企业内部评价得分×50%+外部评价得分×50%=（党委班子成员考核评价得分×30%+董事会成员考核评价得分×30%+经理层成员考核评价得分×30%+部分职工代表考核评价得分×10%）×50%+外部评价得分×50%。

第二十四条  外部董事考核评价结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。其中,考核评价得分为90(含)分以上的为优秀等次,80(含)分以上至90分的为称职等次,70(含)分以上至80分的为基本称职等次,70分以下的为不称职等次。

外部董事任期考核评价一般在任期届满前1个月内进行。市xxx以外部董事任期内年度考核评价结果的平均得分为依据,听取有关方面意见,结合日常了解掌握的有关情况,综合确定任期考核评价结果。

第二十五条  外部董事考核评价结果应作为续聘、调整、解聘的重要依据。对考核评价结果为优秀的外部董事,给予表彰或者奖励;对考核评价结果为不称职的,或者连续两个年度评价结果为基本称职的,经认定确实不能胜任的,予以解聘或者任期结束后不再续聘。

第二十六条  外部董事履职过程中有下列情形之一的,年度考核评价结果应确定为不称职等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八条所列不当行为的；

(四)依照有关规定认定的其他严重失职渎职行为。

第二十七条  外部董事对考核评价结果有异议的,可自收到评价结果之日起10个工作日内,以书面形式提出复核申请,市xxx应当按规定予以受理，逾期视为对考核评价结果无异议。

第六章管理和报酬。

第二十八条  建立外部董事人才库,对外部董事人才库实行动态管理。

第二十九条  外部董事的日常管理、学习培训、激励约束、薪酬管理等工作,由市xxx负责。

第三十条  外部董事不是任职企业的全日制职工,不与任职企业订立劳动合同,其劳动关系不在任职企业。

第三十一条  外部董事报酬从市级国有资本经营收益中列支,发放标准和发放办法由市xxx另行制定。外部董事报酬为税前收入,除市xxx规定的报酬外,外部董事不得在任职企业领取任何收入或福利。

第三十二条  外部董事履行职务时的办公、出差等有关待遇,比照任职企业高级管理人员执行,由任职企业负责。

第七章责任追究。

第三十三条  外部董事因工作失职导致任职企业利益受到损失的,应当追究责任。外部董事责任追究的范围包括：

(五)违反法律法规、公司章程等有关规定,给企业造成损失的其它情形。

第三十四条  外部董事的责任追究,主要采取以下方式:。

(一)经济处理:责令退还不正当经济利益,扣减报酬以及承担其他相应经济赔偿等;。

(二)组织处理:采取诫勉谈话、通报批评、责令检查、解聘等方式处理;。

(三)禁入处理:因责任追究给予解聘的,5年内不得担任市属企业外部董事职务。

(四)报备处理：由市直机关、事业单位选派的外部董事，或由市属企业选派交叉任职的外部董事，受到经济处理、组织处理、禁入处理的上报市委组织部。

通过监督检查或者其他方式,发现外部董事在以前任期内存在应当追究责任的情况,进行责任追溯。

第三十五条  对于董事会违反规定决策或者经认定董事会决策失误,造成损失应予追究责任的,外部董事已经及时、如实向市xxx及有关部门报告,或者在决策时投反对票并记载于会议记录的,经认定可免除责任。

第三十六条  外部董事责任追究,法律法规、党规党纪已规定的,从其规定。

外部董事对处理决定有异议的,可在处理决定送达本人之日起30个工作日内,以书面形式提出复查申请。市xxx应当按规定予以受理。在复查期间,不停止原处理决定的执行。

第八章解聘与辞职。

第三十七条  外部董事任期届满,市xxx不再续聘的,其职务自然免除。

第三十八条  外部董事具有下列情形之一的,由市xxx按规定程序予以解聘:。

(一)因工作需要,或因身体原因不适合继续担任外部董事的;。

(二)履职过程中对市xxx或任职企业有不诚信行为的;。

(三)本人提出辞职申请并被批准的;。

(四)年度或任期考核评价结果为不称职的;。

(五)连续两个年度考核结果为基本称职的;。

(六)因董事会决策失误导致企业利益受到重大损失,本人未投反对票的;。

(七)受到经济处理、组织处理、禁入处理的；

(八)不适合继续担任外部董事的其他情形。

第三十九条  外部董事在任职届满前向市xxx提出书面辞职申请,市xxx应在一个月内予以批复。在未批准辞职前,外部董事应当继续履行职责。

第四十条  外部董事任职前应与任职企业签订保密协议，任职期间外部董事有义务严格履行保密协议。外部董事解聘后,继续对原任职企业的商业秘密负有保密义务,未能履行保密义务的,企业可依法追究其责任。

第九章附则。

第四十一条  本办法由市xxx负责解释。

第四十二条  市属国有控股公司外部董事的管理,参照本办法执行。

第四十三条  本办法自公布之日起施行。

公司工会提案篇八

(本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过)。

公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。经审查:1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。

公司拟聘任的上述两名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第八届董事会任期，年度津贴标准为8万元人民币(含税)。

附：公司拟任独立董事候选人简历如下：

朱力：女，60岁，研究生学历，专职律师。曾任共青团清原镇委员会书记，共青团清原县委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长等职。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民检察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任。